POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti FIXED.zone a.s., se sídlem Budějovická 19, 370 01 Homole, IČO: 26036363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 2491, (dále jen „Společnost“) Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, („Valná hromada“) která se bude konat dne 25.6.2026 od 14:00 hod., v sídle Společnosti, na adrese Budějovická 19, 370 01 Homole. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI: 1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady; 2. Odvolání členů správní rady Společnosti; 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; 4. Volba členů správní rady Společnosti; 5. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady Společnosti; 6. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora; 7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025; 8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025; 9. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025; 10. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026; 11. Závěr Valné hromady. ROZHODNÝ DEN: V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK a ustanovením článku 8. odst. 2. stanov Společnosti je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 18.6.2026 („Rozhodný den“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ Zápis akcionářů do listiny přítomných („Registrace“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 13:00 hod. Při registraci se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka. Ode dne 1.6.2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM. S ohledem na znepřístupnění veřejné části evidence skutečných majitelů ke dni 17.12.2025 Společnost nemá možnost před konáním valné hromady ověřit, zda akcionáři, kteří podléhají ZESM, mají v evidenci skutečných majitelů řádně zapsaného skutečného majitele. Vzhledem k tomu, že splnění povinností dle ZESM je předpokladem pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), je každý akcionář podléhající ZESM povinen předložit Společnosti buď (i) výpis z evidence skutečných majitelů, ne starší než 30 (slovy: třicet) dnů ke dni konání valné hromady Společnosti, tj. ne starší než ke dni 26.5.2026 nebo (ii) písemné prohlášení o splnění povinností stanovených ZESM ke dni konání dané valné hromady Společnosti. Toto prohlášení musí být podepsané, v písemné formě a lze pro něj využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ pod odkazem „Pro Investory“ v sekci „FIXED dokumenty“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ODŮVODNĚNÍ: Bod 2 Odvolání členů správní rady Společnosti Návrh usnesení 1: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK odvolává Mgr. Radka Doudu, datum narození 8.11.1969, bytem Šípková 1612/17, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Návrh usnesení 2: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK odvolává pana Daniela Havnera, datum narození 5.5.1972, bytem U Stromovky 1468/25, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Návrh usnesení 3: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK odvolává pana Marka Havnera, datum narození 21.5.1970, bytem Křenovice 141, 373 84 Dubné, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Návrh usnesení 4: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK odvolává Ing. Jana Moravce, datum narození 5.3.1968, bytem Na Vyhlídce 1430/49, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Odůvodnění k návrhům usnesení 1 až 4 bodu 2: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK náleží odvolání členů správní rady do působnosti valné hromady Společnosti. Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou Valné hromadě Společnosti předkládány v souvislosti s blížícím se koncem pětiletého funkčního období všech členů správní rady Společnosti a současně v návaznosti na navrhovanou změnu stanov Společnosti v následujícím bodě, jejímž důsledkem má být mimo jiné snížení počtu členů správní rady Společnosti. Za účelem zajištění řádného a kontinuálního obsazení statutárního orgánu Společnosti při zachování stejného funkčního období všech členů správní rady je dále Valné hromadě v bodě 4 pořadu jednání předkládán návrh na volbu nových členů správní rady. Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti odvolání všech stávajících členů správní rady Společnosti. Bod 3 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění stanov Společnosti zcela nahrazuje novým úplným zněním stanov ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. Valné hromadě je předkládán návrh na přijetí nového úplného znění stanov Společnosti. Navrhované úplné znění stanov reaguje na potřebu provést nezbytné a vhodné úpravy tak, aby stanovy Společnosti lépe odpovídaly jejím aktuálním potřebám, byla z nich vypuštěna ustanovení, která se v praxi ukázala jako nadbytečná nebo obtížně použitelná, a aby současně neobsahovaly ustanovení pouze opakující zákonnou úpravu, čímž bude do budoucna omezena potřeba jejich změn v případě novelizace právní úpravy. Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří zejména: (i) snížení počtu členů správní rady ze čtyř členů na tři členy, (ii) odstranění některých mechanismů zakotvených ve stanovách Společnosti, které se ukázaly jako nevyužívané a nepraktické, technicky náročné, nebo až prakticky neproveditelné (mimo jiné účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím technických prostředků nebo projednání odstoupení člena správní rady na valné hromadě), a (iii) formálně technické úpravy v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou, kdy řada změn je učiněna proto, aby nebyla stanovami pouze opakovaná zákonná úprava a nemuselo tak v budoucnu docházet ke zbytečným změnám stanov v případě novelizace právní úpravy. Za nejzásadnější navrhovanou změnu lze považovat úpravu složení správní rady Společnosti (článek 13 stanov Společnosti). V návaznosti na snahu o optimalizaci vnitřní organizační struktury je správní radou navrhováno snížení počtu členů správní rady ze čtyř členů na tři členy. Změna přináší větší operativnost při zastupování Společnosti a odpovídá aktuálním potřebám fungování Společnosti. Navržené tříčlenné složení správní rady je přitom správní radou Společnosti považováno za dostatečné pro zajištění řádného fungování správní rady. Navrhovaná změna tedy představuje krok směrem k efektivnějšímu řízení Společnosti, přičemž plně respektuje požadavky kladené právními předpisy na výkon činnosti statutárních orgánů a nijak neohrožuje práva akcionářů Společnosti. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti s promítnutými změnami je publikován na internetových stránkách Společnosti na adrese https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ pod odkazem „Pro Investory“ v sekci „FIXED dokumenty“ a je současně k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti přijetí nového úplného znění stanov Společnosti. Bod 4 Volba členů správní rady Společnosti Návrh usnesení 1: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK volí Mgr. Radka Doudu, datum narození 8.11.1969, bytem Šípková 1612/17, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Návrh usnesení 2: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK volí pana Daniela Havnera, datum narození 5.5.1972, bytem U Stromovky 1468/25, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Návrh usnesení 3: „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK volí pana Marka Havnera, datum narození 21.5.1970, bytem Křenovice 141, 373 84 Dubné, do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ Odůvodnění k návrhům usnesení 1 až 3 bodu 4: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK náleží volba členů správní rady do působnosti valné hromady Společnosti. Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou Valné hromadě Společnosti předkládány v návaznosti na odvolání všech stávajících členů správní rady Společnosti v souvislosti s blížícím se koncem pětiletého funkčního období všech členů správní rady Společnosti a současně v návaznosti na navrhovanou změnu stanov Společnosti. Za účelem zajištění řádného a kontinuálního obsazení statutárního orgánu Společnosti je nezbytné, aby byl statutární orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je Valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení níže uvedených osob, jakožto členů správní rady Společnosti. S ohledem na výše uvedený návrh na snížení počtu členů správní rady Společnosti jsou do správní rady Společnosti navrhování nyní pouze tři členové. Představení navrhovaných členů: Mgr. Radek Douda působí ve Společnosti jako předseda správní rady a současně jako Chief Operating Officer (COO). Vedle výkonu funkce člena správní rady vykonává také manažerskou činnost v oblasti řízení informačních technologií (manažer IT) a podílí se na operativním řízení Společnosti. V rámci své působnosti odpovídá zejména za operativní řízení Společnosti, řízení IT infrastruktury a zajištění jejího rozvoje a bezpečnosti, a současně plní povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena správní rady podle ZOK, stanov Společnosti a souvisejících interních předpisů Společnosti. Daniel Havner působí ve Společnosti jako Chief Commercial Officer (CCO) a současně jako člen správní rady Společnosti. Vedle výkonu funkce člena správní rady se podílí na vizích Společnosti a jejím operativním řízení. V rámci své působnosti odpovídá zejména za řízení obchodních aktivit Společnosti, rozvoj obchodní strategie a vztahů se zákazníky a partnery, a současně plní povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena správní rady podle ZOK, stanov Společnosti a souvisejících interních předpisů Společnosti. Marek Havner působí ve Společnosti jako Key Account Manager (KAM) a současně jako člen správní rady Společnosti. Vedle výkonu funkce člena správní rady se podílí na obchodní činnosti Společnosti, zejména v oblasti péče o klíčové zákazníky a rozvoje obchodních vztahů. V rámci své působnosti odpovídá zejména za řízení a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky, realizaci obchodních aktivit a podporu obchodní strategie Společnosti, a současně plní povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena správní rady podle ZOK, stanov Společnosti a souvisejících interních předpisů Společnosti. Všichni tři výše jmenovaní se podíleli na řízení Společnosti a jejím přetvoření na tuzemského lídra ve vývoji, výrobě a prodeji příslušenství k mobilním telefonům, tabletům, wearables a chytrého příslušenství, který v roce 2021 úspěšně vstoupil v rámci IPO na trh START pražské burzy. Mgr. Radek Douda, pan Daniel Havner a pan Marek Havner nadále splňují všechny předpoklady, které na členy správní rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasili se svojí případnou opětovnou volbou do funkce členů správní rady Společnosti. Na základě výše uvedeného je navrhována Valné hromadě Společnosti volba nových členů správní rady Společnosti. Bod 5 Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady Společnosti Návrh usnesení 1: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti uzavíranou mezi Mgr. Radkem Doudou, datum narození 8.11.1969, bytem Šípková 1612/17, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, jako členem správní rady Společnosti, a Společností, ve znění předloženém valné hromadě.“ Návrh usnesení 2: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti uzavíranou mezi panem Danielem Havnerem, datum narození 5.5.1972, bytem U Stromovky 1468/25, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, jako členem správní rady Společnosti, a Společností, ve znění předloženém valné hromadě.“ Návrh usnesení 3: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti uzavíranou mezi panem Markem Havnerem, datum narození 21.5.1970, bytem Křenovice 141, 373 84 Dubné, jako členem správní rady Společnosti, a Společností, ve znění předloženém valné hromadě.“ Odůvodnění k návrhům usnesení 1 až 3 bodu 5: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady do působnosti valné hromady Společnosti. V návaznosti na výše uvedené návrhy usnesení související se znovuzvolením členů správní rady Společnosti byly Společností vypracovány nové smlouvy o výkonu funkce členů správní rady Společnosti, jež budou v případě jejich zvolení uzavřeny s navrhovanými osobami do funkce členů správní rady Společnosti. Tyto smlouvy upravující vzájemná práva a povinnosti členů správní rady a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce členů správní rady Společnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti na adrese https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ pod odkazem „Pro Investory“ v sekci „FIXED dokumenty“ a jsou současně k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady Společnosti v předloženém znění. Bod 6 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, zprávy o vztazích a zpráv nezávislého auditora Odůvodnění: Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025, zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025, a zprávu o vztazích, a to tak, že je v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 ZOK publikovala na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která je taktéž ověřena auditorem. Dále Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 a zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025, a to tak, že je také publikovala na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ jako součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která je taktéž ověřena auditorem. Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 25.6.2025 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o auditorech“), volbu auditora Společnosti pro rok 2025, a to společnost AZP CZ s.r.o., se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice, IČO: 25198751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900 („Auditor“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 a zpráva o vztazích byla ověřena Auditorem. Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy. O tomto bodu jednání se nehlasuje. Bod 7 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost za rok 2025 vykázala ztrátu ve výši 8.803.652,82 Kč po zdanění.“ Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží schvalování účetních závěrek do působnosti valné hromady Společnosti. Z tohoto důvodu správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předložila akcionářům Společnosti účetní závěrku za rok 2025 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025. Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2025 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy. Společnost za účetní období roku 2025 dosáhla nekonsolidované ztráty ve výši 8.803.652,82 Kč po zdanění. Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje: Aktiva celkem (v tis. Kč) 323 942 Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč) 104 073 Závazky celkem (v tis. Kč) 216 228 Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč) -8 804 Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/. Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2025. Bod 8 Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že konsolidovaný celek vykázal za rok 2025 konsolidovanou ztrátu ve výši 8.793.000 Kč po zdanění.“ Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží schvalování konsolidovaných účetních závěrek do působnosti valné hromady Společnosti. Z tohoto důvodu správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předložila akcionářům Společnosti konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ jako součást konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2025 uvedl výrok, dle kterého konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná ztráta konsolidovaného celku za účetní období roku 2025 činí 8.793.000 Kč po zdanění. Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje: Aktiva celkem (v tis. Kč) 324 831 Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč) 104 816 Závazky celkem (v tis. Kč) 216 256 Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč) -8 793 Konsolidovaná výroční zpráva, jakož i její součásti (konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora), jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/. Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025. Bod 9 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025 Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že nekonsolidovaná ztráta Společnosti za rok 2025 ve výši 8.803.652,82 Kč po zdanění, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let nebo neuhrazené ztráty minulých let.“ Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o úhradě ztráty. Společnost vykázala v roce 2025 ztrátu ve výši 8.803.652,82 Kč („Ztráta“). Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025, tedy v tomto případě o převedení Ztráty za rok 2025 na účet nerozděleného zisku minulých let nebo neuhrazené ztráty minulých let. Ztráta roku 2025 bude pokryta právě z nerozděleného zisku minulých let, který je již na tomto účtu nakumulován. Výsledek hospodaření za rok 2025 byl ovlivněn zejména níže uvedenými skutečnostmi: Ztráta Společnosti je důsledkem vědomých a z pohledu správní rady nezbytných strategických rozhodnutí přijatých v průběhu roku 2025 v reakci na významné změny tržního prostředí. Uplynulý rok patřil k nejnáročnějším obdobím v historii Společnosti. Došlo k přehodnocení dosavadního směřování a k návratu ke klíčovým pilířům podnikání Společnosti, kterými jsou vývoj, marketing a distribuce kvalitního příslušenství. V rámci této transformace Společnost přistoupila k omezení či ukončení aktivit, které nebyly v souladu s jejím hlavním zaměřením, a to včetně ukončení vybraných výrobních projektů, uzavření provozních aktivit s nízkou rentabilitou a optimalizace organizační struktury. Tato opatření byla spojena s jednorázovými náklady, zejména v oblasti likvidace zásob, ukončení výrobních aktivit a reorganizace zaměstnanecké struktury. Tyto náklady významně ovlivnily hospodářský výsledek Společnosti za rok 2025, avšak současně vedly ke snížení budoucí nákladové základny a k celkovému zefektivnění fungování Společnosti. Současně Společnost realizovala a nadále realizuje klíčové investice do své budoucnosti, zejména v oblasti digitalizace a automatizace procesů, včetně implementace nového informačního systému SAP, rozvoje obchodních kanálů, rozšíření sortimentu a posilování značky. Tyto kroky směřují k posílení konkurenceschopnosti Společnosti a vytvoření stabilních základů pro její další růst. Správní rada Společnosti je přesvědčena, že přijatá restrukturalizační opatření a související investice představují nezbytný krok k zajištění dlouhodobé stability a rozvoje Společnosti. Již první období roku 2026 naznačuje pozitivní dopady těchto změn na hospodaření Společnosti. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s přihlédnutím ke strategii Společnosti zaměřené na stabilizaci, efektivitu a budoucí růst navrhuje správní rada Společnosti, aby byl hospodářský výsledek Společnosti za roku 2025 vypořádán v souladu s předloženým návrhem. Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit, aby byla Ztráta zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let nebo neuhrazené ztráty minulých let. Bod 10 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026 Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje společnost AZP CZ s.r.o., se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice, IČO: 25198751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8900, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 k provedení povinného auditu.“ Odůvodnění: Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech a příslušnými ustanoveními stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada. Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu, ale také dlouholetou praxi v oboru, a je dostatečně seznámena s potřebami a fungováním Společnosti, zároveň je na Společnosti nezávislá. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 k provedení povinného auditu Auditora. Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit auditora Společnosti pro rok 2026. UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE: Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí následující dokumenty: návrh nového úplného znění stanov s promítnutými změnami, smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), konsolidovaná výroční zpráva, jakož i její součásti (konsolidovaná účetní závěrka a zpráva auditora). Všechny tyto dokumenty a pozvánka na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/. Mgr. Radek Douda Předseda správní rady Ing. Jan Moravec Člen správní rady Marek Havner Člen správní rady Daniel Havner Člen správní rady OV11692250-20260526