Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Holcim (Česko), a.s. Představenstvo společnosti Holcim (Česko), a.s., se sídlem č.p. 27, 411 12 Čížkovice, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 22.6.2026, od 10:00 hodin v sídle Společnosti. Na pořadu jednání řádné valné hromady bude: 1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady, 2. přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025, 3. přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2025, 4. přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2025, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích, 5. schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025, 6. schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025, 7. převedení rezervního fondu do nerozděleného zisku, 8. volba nového člena dozorčí rady – pana Richarda Erkera, 9. schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady, 10. závěr. (dále jen „Pořad jednání valné hromady“). Představenstvo tímto v souladu s ust. § 436 odst. 1 a 2 ZOK upozorňuje, že dnešním dnem byly na internetových stránkách společnosti uveřejněny účetní závěrka a výroční zpráva Společnosti za rok 2025. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 určené stanovami jsou: údaje v tis. Kč bilanční suma (Aktiva = Pasiva): 3 020 259 oběžná aktiva (netto): 1 126 025 vlastní kapitál: 2 363 065 cizí zdroje: 654 944 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 2 134 897 provozní hospodářský výsledek: 591 084 výsledek hospodaření běžného účetního období: 463 667 Účetní závěrka za účetní období roku 2025, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích Společnosti, stejně jako výroční zpráva Společnosti v plném rozsahu, jsou akcionářům připraveny k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 21.5.2026 do 21.6.2026 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., a v den konání valné hromady, tj. 22.6.2026, od 8 do 9 hod. Návrhy usnesení, které by měla řádná valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace: ad 1) Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“ Odůvodnění: Dle čl. 7.8. stanov Společnosti se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada. Jejich přijetí je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrženého představenstvem Společnosti ke schválení je k nahlédnutí od 21.5.2026 do 22.6.2026 na internetových stránkách společnosti http://www.holcim.cz/ a v sídle Společnosti v období od 21.5.2026 do 21.6.2026 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., a v den konání valné hromady, tj. 22.6.2026, od 8 do 9 hod. Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení navrženém představenstvem Společnosti.“ Odůvodnění: Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady je nutné zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, a to v souladu s § 422 odst. 1 ZOK. ad 2) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se jednotlivých částí výroční zprávy až v rámci bodu 4) Pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2025 a souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2025. ad 3) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2025 až poté, co bude v rámci projednání bodu 4) Pořadu jednání valné hromady přednesena rovněž souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2025. ad 4) Návrh usnesení č. 3: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a dále zprávu o vztazích.“ Odůvodnění: Společnost je povinna dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích, jejichž účelem je uceleně a komplexně informovat o hospodářském stavu společnosti. Valná hromada je povinna výroční zprávu projednat dle § 403 odst. 1 ZOK a její schválení je podmínkou pro její řádné zveřejnění uložením do sbírky listin. Návrh usnesení č. 4: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu auditora, společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025 bez námitek.“ Odůvodnění: Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterým určila valná hromada Společnosti společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504, IČO: 26704153, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 401. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky za účetní období roku 2025 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Zpráva auditora je valné hromadě předkládána za účelem poskytnutí informací o hospodaření společnosti nezávislou třetí osobou a přijetí tohoto usnesení pouze dokládá, že valná hromada byla s obsahem zprávy auditora seznámena. Návrh usnesení č. 5: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.“ Odůvodnění: Dozorčí rada Společnosti předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK. Usnesení je předkládáno s cílem poskytnout valné hromadě komplexní informace o výsledcích kontrolní činnosti a souladu hospodaření společnosti s právními předpisy a stanovami. Přijetí tohoto usnesení dokládá, že valná hromada byla s obsahem vyjádření seznámena. ad 5) Návrh usnesení č. 6: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025.“ Odůvodnění: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. Účetní závěrka poskytuje akcionářům ucelený přehled o finanční situaci a výsledcích hospodaření společnosti. Schválení účetní závěrky je zároveň podmínkou pro rozhodnutí o rozdělení zisku a pro její řádné zveřejnění. ad 6) Návrh usnesení č. 7: „Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2025 ve výši 463 667 337,53 Kč bude rozdělen v souladu s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2025 takto: a) výplata dividend za rok 2025 ve výši 406 Kč na akcii, tj. celkem 464 044 602,00 Kč, b) příděl z nerozděleného zisku minulých let ve výši 377 264,47 Kč.“ Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK. Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 ve znění uveřejněném od 21.5.2026 do 22.6.2026 na internetových stránkách společnosti a zároveň zpřístupněném k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 21.5.2026 do 21.6.2026 každý pracovní den od 9 do 12 hod. a od 13 do 15 hod. a v den konání valné hromady, tj. 22.6.2026, od 8 do 9 hod. Schválení tohoto usnesení je nezbytné pro vznik práva akcionářů na podíl na zisku za dané účetní období. ad 7) Návrh usnesení č. 8: „Valná hromada rozhodla o převodu částky 228 593 000 Kč z rezervního fondu do nerozděleného zisku minulých let.“ Odůvodnění: Jedná se o nakládání s vlastním kapitálem společnosti, o němž rozhoduje valná hromada v rámci své působnosti podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Rezervní fond Společnost podle zákona ani podle stanov již od roku 2014 zřizovat nemusí, proto je navrhováno převedení prostředků do nerozděleného zisku minulých let. Převáděná částka 228 593 000 Kč nebude v roce 2026 rozdělena jako zisk, přičemž o případném rozdělení této částky může valná hromada rozhodnout v budoucnu. ad 8) Návrh usnesení č. 9: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Richarda Erkera, nar. 10.11.1974, bytem A-1130 Wien, Arsenal 12/93, Rakousko, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“ Odůvodnění: Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. Dosavadnímu členovi dozorčí rady Společnosti panu Richardu Erkerovi zaniklo členství ke dni 14.6.2026, a tak je za účelem zajištění řádného obsazení dozorčí rady nezbytné toto místo obsadit. Usnesení by mělo být přijato, protože pan Richard Erker za dobu svého působení v dozorčí radě prokázal, že je i nadále vhodným kandidátem na tuto pozici a že jeho zvolení bude pro Společnost přínosem. ad 9) Návrh usnesení č. 10: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Richardem Erkerem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“ Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK náleží do působnosti valné hromady schvalování smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a členem jejího orgánu, a to včetně změn této smlouvy. Předmětem předkládané smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem dozorčí rady a úprava odměňování člena dozorčí rady za výkon jeho funkce v souladu s ustanovením § 60 a 61 ZOK. V daném případě přitom členu dozorčí rady náleží za výkon funkce pouze náhrada účelně vynaložených nákladů, jinak je výkon funkce bezúplatný. Návrh smlouvy o výkonu funkce s výše uvedeným členem dozorčí rady je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v období 21.5.2026 do 21.6.2026 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., a v den konání valné hromady, tj. 22.6.2026, od 8 do 9 hod. Přijetí tohoto usnesení je nezbytné pro zajištění řádného výkonu funkce člena dozorčí rady, neboť smlouva dále upravuje jeho práva a povinnosti, která jsou s výkonem funkce spojena. Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 15.6.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 22.6.2026 od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře – právnické osoby předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti. Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. V Čížkovicích 14.5.2026 Angela Claudia Bachmann předsedkyně představenstva Ing. Martin Kadlec člen představenstva Ing. Pavel Zdeněk člen představenstva Ing. Lukáš Mazal člen představenstva OV11650990-20260521