POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGREGA, a.s., na svém zasedání konaném dne 12.05.2026 rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 10 bodu 4. platných stanov společnosti o svolání řádné valné hromady společnosti AGREGA, a.s. se sídlem Polní 46, 789 61 Bludov, IČO: 47673443, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 550, na den 30.6.2026 v 10.00 hod. do sídla společnosti. Pořad jednání: 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2025, návrh představenstva na úhradu ztráty. 4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2025 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2025 a rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2025. 6. Ukončení jednání valné hromady. U zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního předpisu, k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 23.6.2026. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní. Registrace přítomných akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení: a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán: Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 80 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopií takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce: Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 80 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění: K bodu 2: Zdůvodnění představenstva: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. Návrh usnesení: Řádná valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Pavlíka. Řádná valná hromada volí zapisovatelem valné hromady Danu Matějčkovou. Řádná valná hromada volí ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Pavlíka a Ing. Tomáše Pavlíka. Řádná valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Tomáše Pavlíka a Danu Matějčkovou. K bodu 3: Zdůvodnění představenstva: Představenstvo společnosti vypracovalo v souladu s ust. § 436 odst. 2) zákona o obchodních korporacích zprávu o podnikatelské činnosti a předkládá ji akcionářům společně se zprávou o vztazích zpracovanou dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2025. Představenstvo mimo jiné zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2025 daňovou poradkyní Ing. Pavlínou Výkrutovou. Účetní jednotka neměla za rok 2025 povinnost zpracovat audit. V rámci tohoto bodu není předvídáno hlasování. K bodu 4: Zdůvodnění představenstva: Dozorčí rada v rámci tohoto bodu seznámí akcionáře s výsledky kontrolní činnosti a podá zprávu o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025 ve smyslu ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V rámci projednávání tohoto bodu se nehlasuje. K bodu 5: Zdůvodnění představenstva: Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem, řádnou účetní závěrku za rok 2025 sestavenou k 31.12.2025 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025 ve výši -3 825 tis. Kč tak, že ztráta společnosti bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let. V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech uveřejňuje představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 (údaje uvedeny v tis. Kč): Aktiva celkem: 39 418 Pasiva celkem: 39 418 z toho: dlouhodobý majetek 22 140 z toho: vlastní kapitál 14 366 oběžná aktiva 17 327 cizí zdroje 24 493 ostatní aktiva 0 ostatní pasiva 559 Náklady celkem: 62 467 tis. Kč Výnosy celkem: 58 642 tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním: - 3 825 tis. Kč Společnost upozorňuje akcionáře, že veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady ( řádnou účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona o obchodních korporacích k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00. hod do 14.00 hod. u ředitele společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení a současně na internetových stránkách společnosti www.agrega.cz. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedeném oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 a § 362 a § 363 zákona o obchodních korporacích a družstvech; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. V Bludově dne 14.5.2026 AGREGA, a.s. Ing. Jiří Pavlík předseda představenstva OV11628341-20260525