Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Doubí, Studentská 328/64, zapsaná v OR u Krajského soudu Plzeň, oddíl B, vložka 375, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23.6.2026 v 10 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti. Pořad jednání valné hromady: 1. zahájení a volba orgánů valné hromady 2. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 3. projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 4. schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a zprávy auditora o jejím ověření 5. rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2025, určení plnění dle §§ 59, 60 zák. 90/2012 Sb. 6. určení auditora dle zákona 93/2009 Sb., o auditorech, pro účetní období rok 2026 7. schválení plnění dle §§ 59-61 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 8. schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 9. prodloužení Smlouvy o nájmu části podniku a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících 10. závěr valné hromady Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 24.5.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba uvedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni. Účast na valné hromadě: Registrace akcionářů bude probíhat dne 23.6.2026 od 9:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni se při prezentaci prokázat platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem, popř. úředně ověřeným stejnopisem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence. Pokud není zástupce statutárním orgánem, předloží též písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem a to s úředně ověřeným podpisem. Každá akcie se jmenovitou hodnotou 1000Kč představuje jeden platný hlas. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Dokumenty týkající se valné hromady, tj. výroční zpráva, účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech po-pá od 8:00 hod. do 14:00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.vodakva.cz. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady. Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025. Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích ukládá představenstvu společnosti povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a seznámit valnou hromadu s jejími závěry. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025. Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích zprávu o své kontrolní činnosti a vyjádření ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení zisku. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku za rok 2025. Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku, kterou podle zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty dividend a výši plnění dle §§ 59 a 60 zák. 90/2012 Sb. Zdůvodnění: Dle vyjádření představenstva byly splněny všechny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku, stanovení dividendy a další plnění dle zákona o obchodních korporacích. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada schvaluje určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026 společnost Forvis Mazars Audit s.r.o. Zdůvodnění: Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora valná hromada společnosti. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada vyslovuje souhlas s finančním plněním poskytnutým členům dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci společnosti ve volbách konaných v září 2025. Zdůvodnění: Schválení finančního plnění dle §§ 59-61 zákona o obchodních korporacích poskytnutého členům dozorčí rady ode dne nástupu do funkce do doby konání nejbližší valné hromady a to v souladu se zákonem o obchodních korporacích a usnesením minulé valné hromady o výši odměn pro členy dozorčí rady. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady. Zdůvodnění: Dle § 59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. K bodu 9 pořadu jednání valné hromady Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu části podniku a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit prodloužení Smlouvy o nájmu části podniku a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících do 8.9.2039. Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. předseda představenstva OV11618671-20260522