Obchodní jméno: TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. Sídlo: Boleslavská 98, 293 06 Kosmonosy IČO: 28214609 Oddíl: B. Vložka: 13446 Datum zápisu: 19.12.2007 Vymazuje se ke dni: 24.4.2026 – Statutární orgán: VLADIMÍR NOVÝ; Dat. nar.: 19.1.1975; Adresa: Mladá Boleslav 74, Bezděčín, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Den zániku členství: 22.4.2026; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 22.10.2021; Den zániku funkce: 22.4.2026; MILAN KREJČÍ; Dat. nar.: 3.4.1971; Adresa: Nezvalova 267, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Den zániku členství: 22.4.2026; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 22.10.2021; Den zániku funkce: 22.4.2026; Ing. JOSEF LIBICH; Dat. nar.: 24.9.1950; Adresa: Nerudova 490/10, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Funkce: člen představenstva; Den zániku funkce: 22.4.2026; MAREK ŠVEC; Dat. nar.: 31.8.1979; Adresa: Akátová 728, 294 04 Dolní Bousov; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Funkce: člen představenstva; Den zániku funkce: 22.4.2026; Počet členů: 4; Způsob jednání: Za společnost je oprávněn jednat: a) jednají alespoň dva členové představenstva společně v záležitostech, jejichž plnění lze finančně vyjádřit a přesahuje částku 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; b) jednají alespoň tři členové představenstva společně při převodu či nabytí podílu v obchodní korporaci; c) jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně ve všech ostatních záležitostech.; Dozorčí rada: PAVEL FILIP; Dat. nar.: 13.4.1974; Adresa: Štěpánská 128, 294 42 Luštěnice; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Den zániku členství: 22.4.2026; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 22.10.2021; Den zániku funkce: 22.4.2026; LENKA ŠRAJEROVÁ; Dat. nar.: 21.11.1973; Adresa: Jana Palacha 1113, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Den zániku členství: 22.4.2026; Funkce: člen dozorčí rady; Mgr. VLADIMÍR VYSKOČIL; Dat. nar.: 7.4.1976; Adresa: Bezděčínská 350, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 22.10.2021; Den zániku členství: 22.4.2026; Funkce: člen dozorčí rady Zapisuje se ke dni: 24.4.2026 – Statutární orgán: VLADIMÍR NOVÝ; Dat. nar.: 19.1.1975; Adresa: Mladá Boleslav 74, Bezděčín, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.4.2026; MILAN KREJČÍ; Dat. nar.: 3.4.1971; Adresa: Nezvalova 267, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.4.2026; Ing. MAREK ŠVEC; Dat. nar.: 31.8.1979; Adresa: Akátová 728, 294 04 Dolní Bousov; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.4.2026; PAVEL FILIP; Dat. nar.: 13.4.1974; Adresa: Štěpánská 128, 294 42 Luštěnice; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen představenstva; JAN TŘÍŠKA; Dat. nar.: 6.11.1985; Adresa: Čistá 270, 294 23 Čistá; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 5; Způsob jednání: Za společnost: a)jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva, případně dva místopředsedové představenstva společně, a to v záležitostech, jejichž plnění lze finančně vyjádřit a přesahuje částku 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; b)jedná jakýkoli člen představenstva spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva, a to v záležitostech, jejichž plnění lze finančně vyjádřit a přesahuje částku 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých) a nepřesahuje 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; c)jednají předseda představenstva a dva místopředsedové představenstva společně při převodu či nabytí podílu v obchodní korporaci; d)jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně ve všech ostatních záležitostech; Dozorčí rada: DITA BLAŽKOVÁ; Dat. nar.: 11.7.1991; Adresa: Mladá Boleslav 186, Chrást, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 20.4.2026; LENKA ŠRAJEROVÁ; Dat. nar.: 21.11.1973; Adresa: Jana Palacha 1113, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen dozorčí rady; Mgr. VLADIMÍR VYSKOČIL; Dat. nar.: 7.4.1976; Adresa: Bezděčínská 350, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen dozorčí rady Aktuální stav: TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. Sídlo: Boleslavská 98, 293 06 Kosmonosy IČO: 28214609 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: opravy silničních vozidel; zámečnictví, nástrojářství; silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; -nakládaní s odpady (vyjma nebezpečných) -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod -údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -zasilatelství a zastupování v celním řízení -ubytovací služby -pronájem a půjčování věcí movitých -nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Statutární orgán: VLADIMÍR NOVÝ; Dat. nar.: 19.1.1975; Adresa: Mladá Boleslav 74, Bezděčín, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.4.2026; MILAN KREJČÍ; Dat. nar.: 3.4.1971; Adresa: Nezvalova 267, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.4.2026; Ing. MAREK ŠVEC; Dat. nar.: 31.8.1979; Adresa: Akátová 728, 294 04 Dolní Bousov; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 20.4.2026; PAVEL FILIP; Dat. nar.: 13.4.1974; Adresa: Štěpánská 128, 294 42 Luštěnice; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen představenstva; JAN TŘÍŠKA; Dat. nar.: 6.11.1985; Adresa: Čistá 270, 294 23 Čistá; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 5; Způsob jednání: Za společnost: a)jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva, případně dva místopředsedové představenstva společně, a to v záležitostech, jejichž plnění lze finančně vyjádřit a přesahuje částku 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; b)jedná jakýkoli člen představenstva spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva, a to v záležitostech, jejichž plnění lze finančně vyjádřit a přesahuje částku 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých) a nepřesahuje 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; c)jednají předseda představenstva a dva místopředsedové představenstva společně při převodu či nabytí podílu v obchodní korporaci; d)jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně ve všech ostatních záležitostech Dozorčí rada: DITA BLAŽKOVÁ; Dat. nar.: 11.7.1991; Adresa: Mladá Boleslav 186, Chrást, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 20.4.2026; LENKA ŠRAJEROVÁ; Dat. nar.: 21.11.1973; Adresa: Jana Palacha 1113, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen dozorčí rady; Mgr. VLADIMÍR VYSKOČIL; Dat. nar.: 7.4.1976; Adresa: Bezděčínská 350, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav; Členství: Den vzniku členství: 20.4.2026; Funkce: člen dozorčí rady Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 15; Hodnota: 25 000,00 Kč; Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady udělené na valné hromadě jejíž průběh je osvědčen ve formě notářského zápisu. Omezení převoditelnosti akcií se nevztahuje na převod mezi osobami blízkými.; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 36; Hodnota: 100 000,00 Kč; Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady udělené na valné hromadě jejíž průběh je osvědčen ve formě notářského zápisu. Omezení převoditelnosti akcií se nevztahuje na převod mezi osobami blízkými. Základní kapitál: 3 975 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Počet členů dozorčí rady: 3; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. schválila dne 09.11.2017, a to z důvodu strategie hospodaření společnosti, a dále z důvodu neefektivity přebytečného kapitálu, který není pro společnost důležitý, snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše základního kapitálu 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) o částku 11.925.000,- Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu společnosti 3.975.000,- Kč (tři miliony devět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti o částku 11.925.000,-Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti takto: - jmenovitá hodnota každé ze 120 (jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), bude snížena o 75% (sedmdesát pět procent), tj. na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), formou výměny všech 120 kusů těchto akcií (s označením 01 až 60 a dále 69 až 128) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; - jmenovitá hodnota každé ze 195 (jedno sto devadesáti pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), bude snížena o 75 % (sedmdesát pět procent), tj. na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie ve výši 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých), formou výměny všech 195 kusů těchto akcií (s označením 61 až 68 a dále 129 až 315) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.925.000,-Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře takto: - každému akcionáři vlastnícímu některou z kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (s označením 01 až 60 a dále 69 až 128), bude vyplacena částka 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) na jednu akcii na účet uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct); - každému akcionáři vlastnícímu některou z kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (s označením 61 až 68 a dále 129 až 315), bude vyplacena částka 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) na jednu akcii na účet uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct). Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejdéle však do deseti (10) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem její výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcie je adresa sídla společnosti.; Valná hromada rozhodla dne 15.08.2018 o sloučení akcií z původního počtu 120 kusů akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč a 195 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na nový počet 15 kusů akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč a 36 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; Na základě projektu rozdělení odštěpením, který byl vyhotoven dne 03.10.2025 statutárním orgánem společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s., IČO 28214609, se sídlem Boleslavská 98, 293 06 Kosmonosy, který byl schválen rozhodnutím valné hromady dne 25.11.2025, došlo k rozdělení společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, když vyčleněná část jmění rozdělované společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s., která tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení odštěpila z rozdělované společnosti a přešla na nově vznikající nástupnickou společnost TRANSCENTRUM invest group, s.r.o., IČO 23994878, se sídlem Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy. OV11545722-20260428