Představenstvo Lukrativ, a.s., se sídlem Novomoravanská 217/40, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 49451511, zapsané v odd. B, vložka 1144, OR vedeného Krajským soudem v Brně, svolává valnou hromadu, která se koná dne 26. května 2026 v 10:00 hod v kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse na adrese Brandlova 4, Brno. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady. 3. Návrh na zrušení společnosti, vstupu do likvidace, změny názvu společnosti a jeho schválení. 4. Návrh na likvidátora společnosti, jeho odměny a jeho schválení. 5. Závěr Návrhy k usnesením jednotlivých bodů jsou uvedeny níže. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na ŘVH protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět dnů před dnem konání valné hromady. Protinávrhy doručené včas budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti. Rozhodným dnem pro účast na ŘVH je 19.5.2026. Presence akcionářů od 9:45 do 10:00 hod. Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který je zapsán v evidenci akcionářů držících listinné akcie na jméno akcionáře, nebo při presenci předloží úředně ověřenou plnou moc k zastupování evidovaného akcionáře na VH, popř. předloží potvrzení o úschově či uložení akcií se sdělením, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Jednání ŘVH je neveřejné. Společnost nehradí akcionářům jejich výdaje, které jim vznikly v souvislosti s účastí na ŘVH. Návrh usnesení 1: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění: znění vychází z dosavadní praxe a v souladu s právní úpravou. Návrh usnesení 2: Valná hromada zvolila předsedou ŘVH Ing. Miroslava Bubníka, zapisovatelkou p. Ludmilu Picmausovou, ověřovatelem zápisu je Ing. Miroslav Bubník a osobou pro sčítání hlasů paní Libuše Bubníková. Zdůvodnění: Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Návrh usnesení 3: Valná hromada schvaluje zrušení společnosti k 31.5.2026 a její vstup do likvidace od 1.6.2026 včetně změny názvu společnosti na Lukrativ, a.s. v likvidaci. Zdůvodnění: Zrušení společnosti a vstup do likvidace je požadován majoritním vlastníkem společnosti z důvodu věku, zdraví členů orgánů společnosti a nezajištěného nástupnictví. Návrh usnesení 4: Valná hromada schvaluje likvidátora společnosti Brnoconsult, spol. s r.o., IČO: 48908851. Odměna likvidátora se schvaluje ve výši 75 tis. Kč za každý započatý měsíc trvání likvidace. Zdůvodnění: Brnoconsult, spol. s r.o. doposud odborně a spolehlivě prováděla správu společnosti a má k dispozici veškeré údaje o společnosti a technické vybavení k rychlému provedení likvidace, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám a ztrátám hodnot majetku Lukrativu, a.s. v likvidaci. Představenstvo společnosti OV11516778-20260422