Obchodní jméno: BH Securities a.s. Sídlo: Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 60192941 Oddíl: B. Vložka: 2288 Datum zápisu: 13.12.1993 Vymazuje se ke dni: 26.3.2026 – Statutární orgán: ZDENĚK LEPKA; Dat. nar.: 6.3.1973; Adresa: Na Beránku IV 248, 252 25 Ořech; Členství: Den zániku členství: 2.4.2023; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 25.1.2006; Den zániku funkce: 2.4.2023; Ing. MICHAL KAMAS; Dat. nar.: 16.9.1968; Adresa: Zhořova 1218, 665 01 Rosice; Členství: Den vzniku členství: 10.3.2005; Den zániku členství: 2.4.2023; Funkce: člen představenstva; Dozorčí rada: Ing. Tomáš Popek; Dat. nar.: 28.8.1973; Adresa: Orebitská 903/22, Přívoz, 702 00 Ostrava; Členství: Den vzniku členství: 10.3.2005; Den zániku členství: 2.4.2023; Funkce: člen dozorčí rady; ANDREA KRÁLOVÁ; Dat. nar.: 4.3.1973; Adresa: Vězeňská 913/8, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 27.2.2020; Den zániku členství: 2.4.2023; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 12.3.2020; Den zániku funkce: 2.4.2023 Zapisuje se ke dni: 26.3.2026 – Statutární orgán: ZDENĚK LEPKA; Dat. nar.: 6.3.1973; Adresa: Na Beránku IV 248, 252 25 Ořech; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.4.2023; Ing. MICHAL KAMAS; Dat. nar.: 16.9.1968; Adresa: Zhořova 1218, 665 01 Rosice; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: člen představenstva; Dozorčí rada: ANDREA KRÁLOVÁ; Dat. nar.: 4.3.1973; Adresa: Vězeňská 913/8, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 2.4.2023; Ing. TOMÁŠ POPEK; Dat. nar.: 28.8.1973; Adresa: Orebitská 903/22, Přívoz, 702 00 Ostrava; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: člen dozorčí rady Aktuální stav: BH Securities a.s. Sídlo: Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 60192941 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů; přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka,; provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,; obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet,; obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,; upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování,; úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů,; poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,; služby související s upisováním emisí investičních instrumentů,; poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů,; provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Statutární orgán: Ing. MARKÉTA BUREŠOVÁ; Dat. nar.: 31.7.1986; Adresa: Sadská 482/13, Hloubětín, 198 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 1.3.2024; Funkce: člen představenstva; ZDENĚK LEPKA; Dat. nar.: 6.3.1973; Adresa: Na Beránku IV 248, 252 25 Ořech; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.4.2023; Ing. MICHAL KAMAS; Dat. nar.: 16.9.1968; Adresa: Zhořova 1218, 665 01 Rosice; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 3; Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to tak, že za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva. Dozorčí rada: Ing. JIŘÍ JAROŠ; Dat. nar.: 29.9.1970; Adresa: Hlubocká 709/3, Jinonice, 158 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 1.6.2024; Funkce: člen dozorčí rady; ANDREA KRÁLOVÁ; Dat. nar.: 4.3.1973; Adresa: Vězeňská 913/8, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 2.4.2023; Ing. TOMÁŠ POPEK; Dat. nar.: 28.8.1973; Adresa: Orebitská 903/22, Přívoz, 702 00 Ostrava; Členství: Den vzniku členství: 2.4.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 1 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 100; Hodnota: 1 000 000,00 Kč Základní kapitál: 100 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 000 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 6.5.2003 v souladu s ust. § 208 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,-Kč, a to tak, že ke zvýšení základního kapitálu použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený čistý zisk z minulých let, po provedení přídělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428-Nerozdělený zisk z minulých let a k 31.12.2002 byla jeho výše 130.439.000,-Kč. Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 10ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, přičemž jmenovitá hodnota stávajících akcií se nezvyšuje. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 60.000.000,-Kč.; Dne 10.11.2005 přijala společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ 18623174 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu v následujícím znění: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti BH Secutities a.s., ze současné výše 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) o částku 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští a tato částka je konečná. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Všechny tyto akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, kterým je obchodní společnost PROXY - FINANCE a.s. S ohledem na uvedenou skutečnost k uplatnění přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku. 3) Ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány a následně vydány nové akcie v počtu 40 (slovy: čtyřiceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus, druh - kmenové, forma - na jméno, podoba - zaknihovaná. Emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4) Předem určený zájemce - jediný akcionář upíše všechny nové akcie peněžitým vkladem za úhrnný emisní kurs 40.000.000,- Kč, a to na základě Smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností a jediným akcionářem v sídle společnosti, ve lhůtě 14 dní od doručení písemného návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Tato lhůta k upsání akcií, počátek jejího běhu, tj. doručení návrhu na uzavření předmětné smlouvy, a místo upsání akcií, kterým bude sídlo společnosti, budou jedinému akcionáři oznámeny přímo v návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií jediným akcionářem bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý peněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií na účet společnosti č. 802021188/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. 6) Za tento peněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus, druh - kmenová akcie, forma - na jméno, podoba - zaknihovaná.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. OV11391349-20260331