Obchodní jméno: AURES Holdings a.s. Sídlo: Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8 IČO: 01759299 Oddíl: B. Vložka: 19139 Datum zápisu: 7.6.2013 Vymazuje se ke dni: 24.3.2026 – Statutární orgán: KAROLÍNA TOPOLOVÁ; Dat. nar.: 11.5.1976; Adresa: Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2020; Den zániku členství: 1.11.2025; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.11.2020; Den zániku funkce: 1.11.2025; PETR VANĚČEK; Dat. nar.: 20.6.1976; Adresa: V Kopci 242, 250 66 Zdiby; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2020; Den zániku členství: 1.11.2025; Funkce: člen představenstva Zapisuje se ke dni: 24.3.2026 – Statutární orgán: KAROLÍNA TOPOLOVÁ; Dat. nar.: 11.5.1976; Adresa: Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2025; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.11.2025; PETR VANĚČEK; Dat. nar.: 20.6.1976; Adresa: V Kopci 242, 250 66 Zdiby; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2025; Funkce: člen představenstva Aktuální stav: AURES Holdings a.s. Sídlo: Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8 IČO: 01759299 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; klempířství a oprava karoserií; opravy silničních vozidel; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; činnost pojišťovacího agenta; zprostředkování spotřebitelského úvěru Statutární orgán: MARTIN HRUDNÍK; Dat. nar.: 4.9.1976; Adresa: Hájenská 1612/25, Modřany, 143 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 27.2.2024; Funkce: Člen představenstva; MARKO TAPIO LEHTONEN; Dat. nar.: 4.12.1972; Adresa: Vienibas Gatve 87J , LV- 1004 Riga, Lotyšská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.5.2024; Funkce: Člen představenstva; Den vzniku funkce: 1.5.2024; KAROLÍNA TOPOLOVÁ; Dat. nar.: 11.5.1976; Adresa: Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2025; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.11.2025; PETR VANĚČEK; Dat. nar.: 20.6.1976; Adresa: V Kopci 242, 250 66 Zdiby; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2025; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 4; Způsob jednání: Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně ve všech dispozicích s majetkem společnosti, včetně přijímání závazků společnosti za předpokladu, že taková dispozice při přijetí nepřesáhne v jednotlivém případě či v řadě souvisejících případů hodnotu 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). V případě, že dispozice s majetkem společnosti včetně přebírání závazků společnosti přesáhne v jednotlivém případě či v řadě vzájemně souvisejících případů 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), je společnost zastoupena dvěma členy představenstva, kteří jednají společně. Dozorčí rada: STEPHEN NEIL HOPEWELL; Dat. nar.: 10.11.1959; Adresa: LL139SH Holt , Wrexham, Hugmore Farm, Wrexham Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Členství: Den vzniku členství: 5.8.2021; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 5.8.2021; STEPHEN JOHN RICHMOND; Dat. nar.: 25.6.1960; Adresa: Tenczynska 2/10 , 311 02 Krakow, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 27.1.2021; Funkce: člen dozorčí rady; WOJCIECH ADAM LUKAWSKI; Dat. nar.: 24.11.1971; Adresa: Ziarnista 5a , 926 34 Lodz, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2020; Funkce: člen dozorčí rady; ANTHONY JAMES DENNY; Dat. nar.: 17.4.1962; Adresa: Suite 2.20, The Platinum Building, 4 Ilya Avenue , 225 0 Erina NSW, Austrálie; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2020; Funkce: člen dozorčí rady; MARTINA KAHULOVÁ; Dat. nar.: 20.5.1978; Adresa: U háje 399/30, Braník, 147 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 30.10.2023; Funkce: člen dozorčí rady; MARTINA DEN BEKKER; Dat. nar.: 26.10.1967; Adresa: Trojská 196/86, Troja, 171 00 Praha 7; Členství: Den vzniku členství: 6.3.2025; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 6 Akcie: Typ: kmenové akcie na majitele; Podoba: zaknihované; Počet: 12920000; Hodnota: 25,00 Kč Základní kapitál: 323 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Jediný akcionář společnosti Davena International a.s. v působnosti valné hromady v souladu s ustanoveními § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též zákon o obchodních korporacích), rozhodl dne 19. února 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti Davena International a.s. z dosavadní výše upsaného základního kapitálu ve výši 312.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvanáct milionů korun českých) o 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 322.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva milionů korun českých) za těchto podmínek: (i) základní kapitál společnosti Davena International a.s. bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti Mototech Holdings Limited jako jediného akcionáře společnosti Davena International a.s., a sice tak, že společnost Mototech Holdings Limited upíše 1 ks (slovy: jeden kus) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena; (ii) emisní kurz každé nově upisované akcie bude činit 88.290.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých); rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, a výše emisního ážia každé nově upisované akcie tedy činí 78.290.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých); (iii) z výše uvedeného vyplývá, že úhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude činit 88.290.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých), z čehož částka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) představuje částku, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti Davena International a.s. (tj. celkovou jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií), a částka ve výši 78.290.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio; (iv) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností Mototech Holdings Limited jako jediným akcionářem společnosti Davena International a.s. formou výše popsaného peněžitého vkladu společnosti Mototech Holdings Limited a bez využití přednostního práva; § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije; (v) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; (vi) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry; (vii) nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; (viii) veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 7 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Mototech Holdings Limited a Davena International a.s. s úředně ověřenými podpisy; a (ix) emisní kurz všech nově upsaných akcií bude splacen do 30 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet společnosti Davena International a.s. č. 14121280/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ 000 01 350.; Na společnost AAA Auto International a.s. (původně Davena International a.s.), jako na společnost nástupnickou, přešlo přeshraniční fúzí sloučením veškeré jmění, práva a povinnosti zanikajících společností AAA AUTO a.s., IČO 26699648, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 8578 a AAA Auto Group N.V., se statutárním sídlem v Amsterdamu, a provozovnou (faktickým sídlem) na adrese Dopraváků 723, Čimice, 184 00 Praha 8, zapsané v nizozemském obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod číslem KvK 34199203, včetně jejího odštěpného závodu AAA Auto Group N.V. - organizační složka, IČO: 28215044, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723, PSČ 18400, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce č. 59503.; Obchodní závod společnosti AAA Auto International a.s. byl dán do zástavy na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 22. srpna 2017, a to ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.; V důsledku vnitrostátní fúze sloučením, na základě projektu fúze ze dne 22. 07. 2019, přešlo na společnost AURES Holdings a.s. jmění zanikající společnosti Aures Laboratories s.r.o. se sídlem Praha 8 Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00, identifikační číslo 271 87 357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 102943.; Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Driverama Holdings a.s., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, identifikační číslo: 107 66 863, to dle projektu fúze sloučením ze dne 23.11.2023.; Na nástupnickou společnost AURES Holdings a.s., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, identifikační číslo: 017 59 299, právní forma: akciová společnost, přešla v důsledku rozdělení odštěpení sloučením část jmění rozdělované společnosti Mototechna Group s.r.o., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, identifikační číslo: 261 94 716, právní forma: společnost s ručením omezeným, a to vše v souladu s Projektem rozdělení odštěpení sloučením ze dne 30.10.2025, ve kterém byla uvedena a popsána odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti.; Na nástupnickou společnost AURES Holdings a.s., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, identifikační číslo: 017 59 299, právní forma: akciová společnost, přešla v důsledku rozdělení odštěpení sloučením část jmění rozdělované společnosti AUTO DISKONT s.r.o., se sídlem Černovická 1183/38, Černovice, 618 00 Brno, identifikační číslo: 272 15 733, právní forma: společnost s ručením omezeným, a to vše v souladu s Projektem rozdělení odštěpení sloučením ze dne 30.10.2025, ve kterém byla uvedena a popsána odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti. OV11382938-20260327