Představenstvo Lukrativ, a.s., se sídlem Novomoravanská 217/40, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 49451511, zapsané v odd. B, vložka 1144 OR vedeného Krajským soudem v Brně, svolává valnou hromadu, která se koná dne 24. března 2026 v 10:00 hod v kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse na adrese Brandlova 4, Brno. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, účetní závěrka za rok 2025, zpráva o vztazích a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. 4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025, o kontrolní činnosti a návrhu na rozdělení zisku. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření. 6. Volba členů představenstva a dozorčí rady 7. Závěr Návrhy k usnesením jednotlivých bodů jsou uvedeny níže. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na ŘVH protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět dnů před dnem konání valné hromady. Protinávrhy doručené včas budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti. Rozhodným dnem pro účast na ŘVH je 17.3.2026. Presence akcionářů od 9:45 do 10:00 hod. Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který je zapsán v evidenci akcionářů držících listinné akcie na jméno akcionáře, nebo při presenci předloží úředně ověřenou plnou moc k zastupování evidovaného akcionáře na VH, popř. předloží potvrzení o úschově či uložení akcií se sdělením, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Údaje z účetní závěrky jsou akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Novomoravanská 217/40, Brno, každé úterý před konáním ŘVH od 9:00 do 12:00 hod. a na www.lukrativ-as.cz. Jednání ŘVH je neveřejné. Společnost nehradí akcionářům jejich výdaje, které jim vznikly v souvislosti s účastí na ŘVH. Návrh usnesení 1: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění: znění vychází z dosavadní praxe a v souladu s právní úpravou. Návrh usnesení 2: Valná hromada zvolila předsedou ŘVH Ing. Miroslava Bubníka, zapisovatelkou p. Ludmilu Picmausovou, ověřovatelem zápisu je Ing. Miroslav Bubník a osobou pro sčítání hlasů paní Libuše Bubníková. Zdůvodnění: Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Návrh usnesení 3: Valná hromada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2025 a výplatu dividendy 6,- Kč na akcii z účtu nerozděleného zisku minulých let. Zisk za rok 2025 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Výplata dividendy bude následně prováděna po sražení daně od 1. dubna 2026 a to v čisté výši 5.1 Kč na jednu akcii a to pouze na bankovní účty uvedené akcionáři v evidenci akcionářů. Zdůvodnění: Společnost vyplatí dividendu v mimořádné výši, neboť to umožňuje výše dosaženého zisku v roce 2025 a stav účtu nerozděleného zisku. Jedná se také o poslední dividendu před předpokládaným zrušením společnosti a vstupem do likvidace společnosti. Návrh usnesení 4: Valná hromada zvolila jednoho člena představenstva Ing. Miroslava Bubníka a jednoho člena dozorčí rady paní Ludmilu Picmausovou, tak jak byli navrženy představenstvem společnosti a v souladu se stanovami společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025 v tis. Kč Aktiva celkem 22 492 Pasiva: celkem 22 492 Z toho: dlouhodobý majetek 0 Z toho: vlastní kapitál 21 273 oběžná aktiva 22492 cizí zdroje 0 Výsledek hospodaření: 5 553 Představenstvo společnosti Lukrativ, a.s. OV11281626-20260223