Obchodní jméno: Harvardský průmyslový holding, a.s. Sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 44269595 Oddíl: B. Vložka: 1040 Datum zápisu: 21.11.1991 Zapisuje se ke dni: 22.12.2025 – Ostatní skutečnosti: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu částky 6.307.054 Kč (slovy: šest milionů tři sta sedm tisíc padesát čtyři korun českých) a částky 7.397.695 Kč (slovy: sedm milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set devadesát pět korun českých), tedy v rozsahu celkové částky ve výši 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých), tj. z 45.339.338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých) na 31.634.589 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set třicet čtyři tisíc pět set osmdesát devět korun českých). Další povinné náležitosti usnesení Důvod a účel snížení základního kapitálu: 1) Ohledně částky 6.307.054 Kč Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2025, č.j. 72 Cm 55/2022-195, který nabyl právní moci dne 1. 8. 2025 a je vykonatelný ve výrocích II. a IV. ode dne 1. 8. 2025, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 30110958-36418011, a to v počtu 6.307.054 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Rušené akcie 1). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním a také na základě jiného soudního rozhodnutí nabyla vlastní akcie a v letech 2020 a 2023 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií 1 tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie. 2) Ohledně částky 7.397.695 Kč Valná hromada konaná 18. 6. 2025 schválila jako svůj bod programu č. 11 usnesení, kterým schválila nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., a to za následujících podmínek: Společnost mohla nabýt nejvýše 20.000.000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost mohla nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu od 25. 6. 2025 do 30. 9. 2025, nabytí vlastních akcií bylo provedeno za úplatu. Výše úplaty za vlastní akcie byla stanovena na výši 20,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, nejnižší cena a nejvyšší cena byla tedy 20,- Kč. Úplata za akcie byla splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím. Společnost následně na svém webu informovala akcionáře, že výkupem vlastních akcií nabyla celkem 7.397.695 ks vlastních akcií. Celková vyplacená částka za výkup vlastních akcií byla 147.953.900 Kč. Společnost je tedy nyní vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě v počtu 7.397.695 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Rušené akcie 2). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním a také na základě soudního rozhodnutí nabyla vlastní akcie a v letech 2020 a 2023 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií 2 tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie. Rušené akcie 1 a Rušené akcie 2 dále společně také jen jako Rušené akcie. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo výše uvedeným způsobem. Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie 1, činí 0 Kč, neboť Společnost Rušené akcie 1 nabyla na základě uvedeného soudního rozhodnutí. Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie 2, činí 147.953.900 Kč, neboť Společnost Rušené akcie 2 nabyla na základě uvedeného usnesení přijatého valnou hromadou o výkupu vlastních akcií od akcionářů. Zvláštní ustanovení základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva Společnosti podle zákona a stanov Společnosti, oznámí představenstvo na internetových stránkách Společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií. Aktuální stav: Harvardský průmyslový holding, a.s. Sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 44269595 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; ekonomické a finanční poradenství; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor; poskytování leasingu na věci movité; automatizované zpracování dat; zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb Statutární orgán: RNDr. JAN MATERNA Ph.D; Dat. nar.: 21.12.1967; Adresa: Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 10.6.2022; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 10.6.2022; JUDr. DAGMAR MIXOVÁ; Dat. nar.: 7.9.1959; Adresa: Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 10.6.2022; Funkce: člen představenstva; Mgr. RENATA REICHMANOVÁ; Dat. nar.: 13.9.1974; Adresa: Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín; Členství: Den vzniku členství: 10.6.2022; Funkce: člen představenstva; Způsob jednání: Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. Dozorčí rada: JAKUB SEDLÁČEK; Dat. nar.: 28.2.1969; Adresa: Beltinská 831, 252 41 Dolní Břežany; Členství: Den vzniku členství: 10.6.2022; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 10.6.2022; JIŘÍ PUNAR; Dat. nar.: 9.10.1967; Adresa: Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín; Členství: Den vzniku členství: 10.6.2022; Funkce: člen dozorčí rady; JAN ANDRES; Dat. nar.: 4.11.1972; Adresa: Pešlova 94/6, Vysočany, 190 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 18.6.2025; Funkce: člen dozorčí rady Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 45339338; Hodnota: 1,00 Kč Základní kapitál: 45 339 338,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti.; valná hromada ze dne 20.6.1996 rozhodla o sloučení Harvardského průmyslového holdingu,a.s. IČO:44269595 s Harvardskou diamantovou společností,a.s. IČO:45312125 Harvardskou contrariánskou společností,a.s.IČO:45312117 Harvardským spolkem menších společností,a.s.IČO:45312109 Harvardskou arbitrážní společností,a.s.IČO:45312095 se Sklo Union,a.s. IČO: 00012726 a Harvardskou finanční společností,a.s.IČO:44268777 s tím, že Harvardský průmyslový holding se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností.; Na základě projektu přeshraniční fúze sloučením ze dne 23.2.2023, který byl schválen dne 4.4.2023, došlo s účinností ke dni 1.1.2023 k přeshraniční fúzi sloučením, při němž na společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 44269595, jakožto na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti TASS HOLDING a.s., IČO: 35 740 671, se sídlem Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika, zapsané v obchodném registru vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3663/B.; Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu částky 6.307.054 Kč (slovy: šest milionů tři sta sedm tisíc padesát čtyři korun českých) a částky 7.397.695 Kč (slovy: sedm milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set devadesát pět korun českých), tedy v rozsahu celkové částky ve výši 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých), tj. z 45.339.338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých) na 31.634.589 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set třicet čtyři tisíc pět set osmdesát devět korun českých). Další povinné náležitosti usnesení Důvod a účel snížení základního kapitálu: 1) Ohledně částky 6.307.054 Kč Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2025, č.j. 72 Cm 55/2022-195, který nabyl právní moci dne 1. 8. 2025 a je vykonatelný ve výrocích II. a IV. ode dne 1. 8. 2025, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 30110958-36418011, a to v počtu 6.307.054 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Rušené akcie 1). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním a také na základě jiného soudního rozhodnutí nabyla vlastní akcie a v letech 2020 a 2023 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií 1 tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie. 2) Ohledně částky 7.397.695 Kč Valná hromada konaná 18. 6. 2025 schválila jako svůj bod programu č. 11 usnesení, kterým schválila nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., a to za následujících podmínek: Společnost mohla nabýt nejvýše 20.000.000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost mohla nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu od 25. 6. 2025 do 30. 9. 2025, nabytí vlastních akcií bylo provedeno za úplatu. Výše úplaty za vlastní akcie byla stanovena na výši 20,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, nejnižší cena a nejvyšší cena byla tedy 20,- Kč. Úplata za akcie byla splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím. Společnost následně na svém webu informovala akcionáře, že výkupem vlastních akcií nabyla celkem 7.397.695 ks vlastních akcií. Celková vyplacená částka za výkup vlastních akcií byla 147.953.900 Kč. Společnost je tedy nyní vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě v počtu 7.397.695 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Rušené akcie 2). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním a také na základě soudního rozhodnutí nabyla vlastní akcie a v letech 2020 a 2023 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií 2 tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie. Rušené akcie 1 a Rušené akcie 2 dále společně také jen jako Rušené akcie. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo výše uvedeným způsobem. Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie 1, činí 0 Kč, neboť Společnost Rušené akcie 1 nabyla na základě uvedeného soudního rozhodnutí. Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie 2, činí 147.953.900 Kč, neboť Společnost Rušené akcie 2 nabyla na základě uvedeného usnesení přijatého valnou hromadou o výkupu vlastních akcií od akcionářů. Zvláštní ustanovení základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva Společnosti podle zákona a stanov Společnosti, oznámí představenstvo na internetových stránkách Společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií. Insolvenční řízení: Zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 28388/2015-A-43 ze dne 19.2.2016 byl insolvenční návrh zamítnut. Usnesení nabylo právní moci dne 18.3.2016.; Zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 3444/2017-A-16 ze dne 6.3.2017 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení nabylo právní moci dne 22.3.2017.; Zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 7108/2017-A-27 ze dne 31.5.2017 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení nabylo právní moci dne 8.11.2017. Konkurs: Zrušení konkursu: Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č.j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkursu změněno tak, že se návrhy na prohlášení konkursu na majetek dlužníka zamítají. OV11114390-20251230