Obchodní jméno: AMISTA investiční společnost, a.s. Sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 27437558 Oddíl: B. Vložka: 10626 Datum zápisu: 6.4.2006 Aktuální stav: AMISTA investiční společnost, a.s. Sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 27437558 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Činnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení České národní banky. Statutární orgán: Ing. PETR JANOUŠEK; Dat. nar.: 22.2.1973; Adresa: Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2022; Funkce: Člen představenstva; Ing. MICHAL KUSÁK Ph.D.; Dat. nar.: 11.6.1973; Adresa: Marty Krásové 922/1, Čakovice, 196 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2022; Funkce: Člen představenstva; Ing. VÍT VAŘEKA; Dat. nar.: 14.1.1963; Adresa: Hodonínská 1595/1, Michle, 141 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2022; Funkce: Člen představenstva; Počet členů: 4; Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Jde-li však o právní jednání, které společnost činí v rámci výkonu činnosti obhospodařování ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech na účet jí obhospodařovaného investičního fondu, postačí, jedná-li za společnost jeden člen představenstva; pro vyloučení pochybností, jeden člen představenstva v souladu s právními předpisy jedná také, pokud společnost jedná jako statutární orgán jí obhospodařovaných investičních fondů s právní osobností za tyto investiční fondy na účet těchto investičních fondů. V případech, kdy tyto stanovy vyžadují, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, bude-li zmocněn k určitému právnímu jednání v souladu s právními předpisy. Při podepisování za společnost připojí členové představenstva svůj podpis a označení své funkce k obchodní firmě společnosti. Dozorčí rada: Mgr. PAVEL BAREŠ; Dat. nar.: 23.9.1977; Adresa: Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2022; Funkce: Člen dozorčí rady; ŠTĚPÁN AŠER MBA; Dat. nar.: 6.5.1974; Adresa: Pod lipami 2558/39, Žižkov, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2022; Funkce: Člen dozorčí rady; Ing. MICHAL KUBEŠ; Dat. nar.: 28.2.1977; Adresa: V humnech 2876/16, Horní Počernice, 193 00 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2022; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 30.11.2022; Počet členů: 3 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 900; Hodnota: 10 000,00 Kč; Po dobu do 30. 11. 2025 jsou převody akcií a zástavy akcií možné pouze se souhlasem valné hromady přijatým 90% hlasů všech akcionářů, s výjimkou případů uvedených v čl. 7 odst. 7.2 stanov (přijatých dne 30. 11. 2022). Převoditelnost akcií je dále omezena předkupním právem dle čl. 7.5 a násl. stanov. Základní kapitál: 9 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Přizpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. 12. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ze stávající částky 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští; emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 200 (slovy: dvou set) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na řad; emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií a je stanoven ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii; c) přednostní právo na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu Společnosti je využito, s tím, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu Společnosti vydány, tj. 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako cenné papíry na řad, upíše jediný akcionář Společnosti, a proto údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií nejsou v souladu s ust. § 485 odst. 2 ZOK uváděny; d) jediný akcionář Společnosti upíše akcie Společnosti smlouvou o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále také jako Smlouva); e) účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti zřízení u České spořitelny, a.s., č. ú.: 5389182/0800; f) lhůta pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne nabytí účinnosti Smlouvy; g) jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti bere na vědomí informaci Ing. Víta Vařeky, statutárního ředitele Společnosti, dle ust. § 55 odst. 1 ZOK o plánu na uzavření Smlouvy Společností a osobou členem orgánu Společnosti ovládanou, a v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK a ust. § 56 odst. 2 ZOK uzavření Smlouvy schvaluje.; V důsledku fúze sloučením společnost Property Services CEE, a.s., se sídlem Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 290 10 209, zanikla a její jmění se stalo součástí jmění podílového fondu 1RIF otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 633, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 274 37 558.; V důsledku přeměny formou převodu jmění na společníka společnost IMPERA force s.r.o., se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 068 35 104, zanikla, a její jmění přešlo na jejího jediného společníka a stalo se součástí jmění podílového fondu IMPERA sprint otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 226, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.; V důsledku fúze sloučením zanikla společnost Rubin Blue, a.s., se sídlem Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 072 62 981, a její jmění se stalo součástí jmění podílového fondu 1RIF otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 751 60 633, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 274 37 558.; Na základě rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělovaná společnost IMOS facility, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 269 07 453, nezanikla a část jejího jmění, uvedená v projektu rozdělení ze dne 10.11.2022, se stala součástí jmění podílového fondu IMOS Development otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 751 60 013, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.; Na základě rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělovaná společnost SNĚŽNÍK , a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČO 269 79 136, nezanikla a část jejího jmění, uvedená v projektu rozdělení ze dne 15.02.2023, se stala součástí jmění podílového fondu SNĚŽNÍK ACTIVITY otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 751 63 373, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.; V důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo na podílový fond IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 75160013, za nějž vlastním jménem jedná a práva a povinnosti nástupnické společnosti vykonává společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel, jmění zanikajících společností ENERGOSVĚT, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 28261887; Areál Dolní Lhota, s.r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 07753896; a Hvězdová 10, spol. s r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 17247560.; V důsledku přeměny uskutečněné formou převodu jmění do podílového fondu společnost Commercial Alfa s.r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 118 77 111, společnost KÁVOVINY Property, s.r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 174 68 175, a společnost Rezidence U řeky a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 098 80 755, zanikly, a jejich jmění přešlo a stalo se součástí jmění podílového fondu IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 013, za nějž vlastním jménem a na jeho účet jedná společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.; V důsledku přeměny formou převodu jmění na společníka společnost EUROIMPERA, s.r.o., se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 262 45 728, zanikla, a její jmění přešlo na jejího jediného společníka a stalo se součástí jmění podílového fondu IMPERA sprint otevřený podílový fond, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 226, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.; V důsledku přeměny formou převodu jmění na společníka společnost Rezidence Jarošova s.r.o., IČO 06711685, sídlem Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo, spisová značka C 103855 vedená u Krajského soudu v Brně, zanikla a její jmění přešlo na jejího jediného společníka a stalo se součástí jmění podílového fondu S-A-S CAPITAL otevřený podílový fond, IČO 75164566, sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na jehož účet jedná obhospodařovatel AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 10626 vedená u Městského soudu v Praze. OV10886490-20251003