Obchodní jméno: Corpus Solutions a.s. Sídlo: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 25764616 Oddíl: B. Vložka: 5936 Datum zápisu: 19.5.1999 Vymazuje se ke dni: 1.7.2025 – Statutární orgán: PETR MYKLESTU; Dat. nar.: 26.8.1957; Adresa: Gamle Tanumvei 26 , 134 1 Slependen, Norské království; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2025; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.7.2025 Zapisuje se ke dni: 1.7.2025 – Statutární orgán: PER MYKLESTU; Dat. nar.: 26.8.1957; Adresa: Gamle Tanumvei 26 , 134 1 Slependen, Norské království; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2025; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.7.2025 Aktuální stav: Corpus Solutions a.s. Sídlo: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 25764616 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba neelektrických zařízení pro domácnost Výroba strojů a zařízení Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Poskytování technických služeb Výroba, obchod a služby jinde nezařazené Statutární orgán: Ing. TOMÁŠ PŘIBYL; Dat. nar.: 20.11.1964; Adresa: Druhanická 2440, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 1.8.2017; Funkce: člen představenstva; Ing. PAVEL HORÁK; Dat. nar.: 28.6.1964; Adresa: Přistoupimská 395/10, Malešice, 108 00 Praha 10; Členství: Den vzniku členství: 13.12.2016; Funkce: člen představenstva; Ing. IVO MUSIL; Dat. nar.: 4.6.1971; Adresa: Donínská 2192, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9; Členství: Den vzniku členství: 19.5.1999; Funkce: člen představenstva; PER MYKLESTU; Dat. nar.: 26.8.1957; Adresa: Gamle Tanumvei 26 , 134 1 Slependen, Norské království; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2025; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.7.2025; Počet členů: 4; Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Dozorčí rada: Mgr. PAVEL CVEŠPR; Dat. nar.: 8.6.1968; Adresa: Jablonského 230, 439 01 Černčice; Členství: Den vzniku členství: 1.8.2017; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 1.8.2017; PAVEL KLIMEŠ; Dat. nar.: 27.6.1978; Adresa: Zdiměřická 1454/30, Chodov, 149 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 29.6.2015; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 29.6.2015; Ing. JITKA HOFMANOVÁ; Dat. nar.: 13.11.1964; Adresa: Hollarovo náměstí 353/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2015; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 3 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 66; Hodnota: 29 500,00 Kč; Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.; Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: zaknihované; Počet: 2; Hodnota: 29 500,00 Kč; Akcie zakladatelské. Práva a povinnosti s nimi spojená jsou upravena ve stanovách společnosti, založených ve sbírce listin. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Základní kapitál: 2 006 000,00 Kč; Splaceno: 100;00 % Ostatní skutečnosti: Přizpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.06.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1989000,- Kč, a to takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1989000,- Kč tak, že základní kapitál společnosti bude činit po tomto zvýšení 3009000,- Kč, b) základní kapitál společnosti se o částku 1989000,- Kč zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku, který byl v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018, sestavené ke dni 31.12.2018, vykázán ve výši 64928000 Kč, c) na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií, stejně tak jako se na zvýšení podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti, d) zvyšuje se jmenovitá hodnota každé akcie, vydané společností jako zaknihovaný cenný papír, a to o částku 19500,- Kč, z původní jmenovité hodnoty 10000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 29500,- Kč, e) zvýšení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provedenou změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, a to po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, f)podmínky zvýšení základního kapitálu stanovené § 495 a následujících zákona o obchodních korporacích byly splněny, neboť: - valnou hromadou byla schválena řádná účetní závěrka ke dni 31.12.2018 (tzn. účetní závěrka sestavená z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest /6/ měsíců) a tato účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad, - vlastní zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje, nejsou účelově vázány, - zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit, - společnost nezjistila z žádné účetní závěrky snížení vlastních zdrojů společnosti.; Valná hromada společnosti rozhodla dne 02.08.2019 o snížení základního kapitálu společnosti takto: - základní kapitál společnosti Corpus Solutions a.s., dosud ve výši 3 009 000,- Kč se snižuje o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií, jež jsou ve vlastnictví společnosti, tj. tedy o částku 1 003 000 Kč na novou výši 2 006 000 Kč, a to z těchto důvodů a pro tyto účely: snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu akcií společnosti, jež jsou v jejím vlastnictví, tedy o jmenovitou hodnotu všech 34 kmenových akcií, označených čísly 69 102, když každá tato akcie je o jmenovité hodnotě 29 500 Kč, a následné zrušení těchto akcií, jež jsou ve vlastnictví společnosti, když tyto vlastní akcie se společnosti nepovedlo zcizit, - s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ( tj. 1 003 000,- Kč) bude naloženo tak, že tato nebude vyplacena akcionářům společnosti, bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let, - ke snížení základního kapitálu společnosti budou použity vlastní akcie společnosti, jež jsou v jejím majetku, tedy 34 kmenových akcií společnosti, označených čísly 69 až 102, o jmenovité hodnotě každé 29 500 Kč, - protože akcie společnosti jsou vydány jako akcie zaknihované ( v dematerializované podobě), neurčuje se lhůta pro předložení akcií společnosti. Statutární orgán společnosti je povinen, po zápisu změny výše základního kapitálu společnosti, podat centrálnímu depozitáři ( osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů) příkaz ke zrušení akcií, když snížením základního kapitálu společnosti nedochází ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. OV10494680-20250704