Druhé doplnění pozvánky na řádnou valnou hromadu akciové společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. V návaznosti na pozvánku, uveřejněnou dne 26.5.2025 v Obchodním věstníku a na internetových stránkách, kterou představenstvo akciové společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. (dále jen „Společnost“), se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice, IČO: 46346783, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 747, svolala dle § 404 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZoK“), svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“), která se bude konat dne 27. června 2025 v 8.00 hodin v sídle Společnosti, a dále doplnění pozvánky ze dne 12.6.2025, vypracované po doručení žádosti Ing. Antonína Šťastného o zařazení záležitosti na pořad valné hromady ze dne 10. června 2025, zveřejňuje představenstvo Společnosti toto druhé doplnění pozvánky na VH, zohledňující další žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady, která byla Společnosti v mezidobí doručena. Dne 12.6.2025 v odpoledních hodinách akcionáři Ing. Bohumil Hála, Bc. Ilja Volf a Ing. Aleš Hodina všichni zastoupeni Ing. Antonínem Továrkem (dále jen „Akcionáři“) na základě plné moci zaslali žádost o doplnění pořadu jednání této VH. Představenstvo tedy zařazuje záležitosti na pořad jednání VH dle požadavků Akcionářů a doplnění pořadu VH tímto uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK. Vzhledem k tomu, že bod s názvem Odvolání a volba členů dozorčí rady byl zařazen na pořad valné hromady již na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Antonína Šťastného, nezařazuje představenstvo na žádost Akcionářů záležitost uvedenou pod bodem 3) žádosti Akcionářů s tím, že předmětné návrhy usnesení budou zařazeny jako protinávrhy k bodu č. 9 pořadu VH, doplněného dříve na žádost akcionáře Ing. Antonína Šťastného. Tento protinávrh Akcionářů, stejně jako celou výzvu k doplnění pořadu jednání VH Společnosti, představenstvo řádně uveřejní na internetové adrese Společnosti www.vsvaltice.cz nebo bude poskytnut na vyžádání. Stanovisko představenstva k protinávrhu Akcionářů: Představenstvo jako svolavatel VH nedoporučuje přijetí navrhovaného usnesení Akcionářů. Představenstvo, jednající s řádnou péčí a přiměřenou opatrností je názoru, že Akcionáři navržené osoby do dozorčí rady by mohly svou následnou činností dále poškozovat Společnost a její dobré jméno. Tento závěr lze učinit již z veřejně dostupných informací a minulou i současnou činností. Navíc ani nepatří mezi odborníky v oblasti vinařství a vinohradnictví, ale jsou dobře známí v úplně jiné oblasti, která nemůže být pro Společnost přínosem. Tento bod byl také již projednán a bylo o něm hlasováno na minulých VH. Přesto ho tito Akcionáři znovu doplňují na pořad jednání. Jejich skutečné cíle nejsou slučitelné s řádným fungováním Společnosti. Určení rozhodného dne Rozhodný den k účasti na VH není určen. Korespondenční hlasování není umožněno. Účast na valné hromadě Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání VH od 7.30 hodin v místě konání VH. Akcionář Společnosti nebo jeho zástupce se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným písemným zmocněním. Statutární orgán právnické osoby, popř. její oprávněný člen nebo jeho zástupce na základě platné písemné plné moci, musí rovněž předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší než 3 měsíce. Dokumenty týkající se VH, tj. především ÚZ Společnosti za rok 2024, výroční zpráva za rok 2024, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023, konsolidovaná výroční zpráva za rok 2023 a návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a DR jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH, a to v pracovních dnech po – pá v době od 9.00 do 14.00 hodin. Příslušné dokumenty a informace o nich jsou dále k dispozici na internetové adrese Společnosti www.vsvaltice.cz nebo budou poskytnuty na vyžádání. Pořad jednání řádné valné hromady po zařazení záležitostí dle požadavku Akcionáře: 1. Zahájení a volba orgánů VH. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, výroční zprávy a zprávy auditora. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 4. Projednání konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované výroční zprávy a zprávy auditora k ověření konsolidované účetní závěrky. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 5. Projednání zprávy DR o kontrolní činnosti za rok 2024 obsahující přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, přezkoumání zprávy představenstva, výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 6. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2024. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 7. Schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku. Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady – doplněný bod dle požadavku akcionáře Ing. Antonína Šťastného Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 10. Volba nového člena dozorčí rady a informace o zvolení nového člena DR zaměstnanci Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 11. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky a pro ověření konsolidované účetní závěrky, které budou sestaveny k 31. 12. 2025 Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 12. Schválení smluv o výkonu funkce (dále jen „SVF“) pro členy představenstva a dozorčí rady Nedochází ke změně oproti pozvánce ve znění prvního doplnění. 13. Rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti – doplněný bod dle požadavku Akcionářů Akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh usnesení: „Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce za rok 2024 mezi akcionáře Společnosti následujícím způsobem: - Fond rozvoje se částečně rozděluje mezi akcionáře tak, že na jednu kmenovou akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč, jakož i na jednu prioritní akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč, bude vyplaceno 182 Kč (celkem 12.157.054 Kč).“ Odůvodnění Akcionářů: Strategií představenstva při uplatňování „dividendové politiky“ Společnosti je již po mnoho let snaha o vyhladovění akcionářů dlouhodobým odmítáním přijetí rozhodnutí o výplatě dividendy pod různými záminkami, které nejsou adekvátní hospodářské situaci Společnosti. Za situace, kdy Společnost dosahuje v horizonu posledních dvaceti let pravidelně vysokého kladného hospodářského výsledku je nepřípustné, aby Společnost alespoň z části zisk mezi akcionáře nerozdělila. Valná hromada Společnosti hlasy členů představenstva Společnosti, kteří jsou současně jejími majoritními akcionáři, však vždy v posledních dvou dekádách rozhodovala o naložení s hospodářským výsledkem tak, že byl převeden do některého z kapitálových fondů a žádná jeho část nebyla vyplacena mezi akcionáře. Jako záminky pro nerozdělení zisku volí představenstvo zpravidla růst nákladů, potřebu investic či neočekávatelnou situací na trhu s vínem. Vždy se však jedná o zástupné odůvodnění, kterým se představenstvo pokouší zastřít svou dlouhodobou strategii uplatňovanou vůči menšinovým akcionářům. Převody zisku do fondu rozvoje byly navíc nejpozději od roku 2014 protiprávní, neboť tento fond nebyl podle požadavku zákona zřízen stanovami Společnosti. Přesto byla ve fondu rozvoje postupně nakumulována částky převyšující 300.000.000 Kč. Po akcionářích je ve společnosti požadována loajalita, ale předpokladem této loajality je i to, že představenstvo se chová korektně vůči akcionářům. Místo korektního jednání se však akcionářům dostává pouze predátorských praktik ze strany Společnosti, členů jejího představenstva a jejích majoritních akcionářů. Navrženým rozdělením části jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře Společnosti by došlo alespoň k částečnému zmírnění letité křivdy, které se majoritní akcionáři a současně členové představenstva, na minoritních akcionářích dopouštějí. Část fondu rozvoje navržená k rozdělení mezi akcionáře koresponduje s výší zisku, kterého Společnost dosáhla v minulém účetním období, a který představenstvo (opět!) protiprávně navrhuje v celém rozsahu ponechat ve Společnosti. Navržené rozhodnutí současně respektuje i čl. 36 odst. 3–4 stanov společnosti, neboť nejde o rozdělení zisku za běžné účetní období, ale o rozdělení jiných vlastních zdrojů. Stanovisko představenstva: Představenstvo jako svolavatel VH nedoporučuje přijetí navrhovaného usnesení. V prvé řadě není představenstvo společnosti přesvědčeno, že rozhodnutí o rozdělení části fondu rozvoje mezi akcionáře patří do působnosti valné hromady dle ust. § 421 ZOK, když má představenstvo za to, že zůstatek na fondu rozvoje není jiným vlastním zdrojem, který lze rozdělit mezi akcionáře. Nad rámec shora uvedeného představenstvo odkazuje na detailní odůvodnění návrhu usnesení o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, uvedený pod bodem 8 pozvánky na valnou hromadu, z něhož plyne, že výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích v navrhovaném rozsahu nelze schválit, potažmo provést. Představenstvo zdůrazňuje, že pouhá argumentace výší zůstatku na účtu fondu rozvoje neříká nic o reálných možnostech společnosti vyplatit mezi akcionáře podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích ani vlivu takového rozhodnutí na hospodaření a cash-flow Společnosti. Společnost nedisponuje volnými finančními zdroji na výplatu dividend, a to především s ohledem na uvedený nutný plán mimořádných investic. Ani ty není schopna Společnost realizovat z vlastních zdrojů a plánuje čerpat investiční úvěr ve výši 30 mil. Kč u Komerční banky. 14. Změna stanov společnosti Akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh usnesení: „Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. rozhoduje o změně stanov Společnosti, tak, že: Článek 14 odstavec č. 6 zní: Nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší většinu hlasů, je k přijetí každého usnesení valné hromady třeba 95 % hlasů akcionářů Společnosti přítomných na valné hromadě. To neplatí, pokud má být přijato usnesení valné hromady: a) Kterým je rozhodováno o volbě zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě; b) Kterým je rozhodováno o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti; c) Kterým je rozhodováno o schválení účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti; d) Kterým je rozhodováno o určení auditora.“ Odůvodnění Akcionářů: Kvalifikovaní akcionáři navrhují rozšířit počet usnesení valné hromady, k jejichž přijetí je třeba prostá většina hlasů. Kvalifikovaní akcionáři nepovažují za nezbytné, aby se na všech otázkách, o kterých rozhoduje valná hromada Společnosti, hledala široká shoda mezi akcionáři. Stanovisko představenstva: Představenstvo Společnosti je názoru, že není potřeba v tuto chvíli měnit stanovy Společnosti. Stanovy Společnosti v žádném případě neomezují práva akcionářů a ani omezovat nemohou, protože by jinak byly v rozporu se zákonem. Představenstvo konstatuje, že aktuální platné stanovy Společnosti neobsahují článek 14 odst. 6. Naopak návrh Akcionářů na doplnění stanov o článek 14 odst. 6., aby jimi příslušná usnesení VH musela být schváleno 95 % hlasů akcionářů Společnosti přítomných na VH (viz výše uvedený návrh Akcionářů), by mohlo reálně poškodit řádný chod rozhodování ve Společnosti a je u akciových společností neobvyklý. S ohledem na shora uvedené představenstvo nedoporučuje akcionářům schválení navrhovaného usnesení. Ve Valticích dne 13.6.2025 OV10431875-20250617