Obchodní jméno: NIVA, a.s. Sídlo: Březí 76, 594 53 Březí IČO: 60733322 Oddíl: B. Vložka: 1477 Datum zápisu: 15.12.1994 Zapisuje se ke dni: 11.6.2025 – Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti konaná dne 11.06. 2025 přijala toto rozhodnutí: 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen ZOK) je společnost Dalmine Investment s.r.o., se sídlem Žďárského 188, 674 01 Kožichovice, IČ: 04480414, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90160 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavní akcionář vlastnil 2.756 (dva tisíce sedm set padesát šest) kusů listinných akcií na jméno vydaných Společností, které představují 91,87% (devadesát jedna celých osmdesát sedm setin procenta) na základní kapitálu Společnosti a zároveň stejný podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. 2.rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře (dále jen Akcie). Vlastnické právo k Akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastního práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Den přechodu a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. 3.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům Akcií Společnosti protiplnění za jejich listinné akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci nuceného přechodu listinných akcií ve výši 13.498,33 Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a třicet tři haléřů) za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a ve výši 26.996,67 Kč (slovy: dvacet šest tisíc devět set devadesát šest korun českých a šedesát sedm haléřů) za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 015029/2025 vypracovaného dne 19.3.2025 panem Ing. Přemyslem Krchem, znalcem v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace (i) investice, (ii) oceňování podniků, jmenovaný Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. Spr: 773/2017, IČ: 71764526. Ostatním vlastníkům Akcií dále ve smyslu a za podmínek ustanovení § 388 odst. 1 ZOK náleží právo na úroky ve výši 5,0% p.a. (slovy: pět procent ročně) dle ustanovení § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ode Dne přechodu přecházejících Akcií do dne výplaty příslušné vyplácené částky). 4.peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti (banka) Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 5.určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám příslušné částky protiplnění spolu s případnými úroky bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů, po předání Akcií Společnosti dle § 387 ve spojení s § 388 ZOK ne však dříve, než dojde k přechodu vlastnického práva k Akciím vydaným Společností a vlastněným jinými osobami než Hlavním akcionářem. Pověřená osoba poskytne příslušnou částku protiplnění s případnými úroky za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku přechodu vlastnického práva k Akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne přiměřené protiplnění s případnými úroky zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo. Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání a) potvrzení společnosti k přecházejícím akciím podepsané Společností, b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce Banky na adrese V Kopečku 75, 500 03 Hradec Králové panu Martinu Brablecovi po vzájemné domluvě. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Valná hromada osvědčuje, že Banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této Bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 08:00 do 14:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu Hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 08:00 do 14:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby Hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. Aktuální stav: NIVA, a.s. Sídlo: Březí 76, 594 53 Březí IČO: 60733322 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět činnosti: Zemědělská výroba: - živočišná výroba - rostlinná výroba - výroba osiv a sadby - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Statutární orgán: Ing. PAVEL NOVOTNÝ; Dat. nar.: 14.3.1971; Adresa: Lipník 87, 675 52 Lipník; Členství: Den vzniku členství: 24.7.2020; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 9.8.2024; Ing. TOMÁŠ MUDRÁK; Dat. nar.: 3.5.2000; Adresa: Oldřišky Keithové 559/10, Nový Lískovec, 634 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 9.8.2024; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 9.8.2024; Ing. KAMIL HEJZLAR; Dat. nar.: 25.7.1991; Adresa: Lipník 143, 675 52 Lipník; Členství: Den vzniku členství: 9.8.2024; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 3; Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Dozorčí rada: Bc. LADA JEŽKOVÁ; Dat. nar.: 12.7.1972; Adresa: Uličného 271, Týn, 674 01 Třebíč; Členství: Den vzniku členství: 24.7.2020; Funkce: člen dozorčí rady; Ing. VLASTISLAV MUDRÁK; Dat. nar.: 13.9.1973; Adresa: Komenského 1273, 763 12 Vizovice; Členství: Den vzniku členství: 15.6.2023; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 15.6.2023; JOSEF NOVOTNÝ; Dat. nar.: 1.1.1950; Adresa: Lipník 20, 675 52 Lipník; Členství: Den vzniku členství: 15.6.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 3 Akcie: Typ: akcie na jméno; Počet: 700; Hodnota: 1 000,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Počet: 700; Hodnota: 2 000,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 50; Hodnota: 3 000,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 30; Hodnota: 5 000,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 50; Hodnota: 6 000,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 30; Hodnota: 10 000,00 Kč Základní kapitál: 3 000 000,00 Kč; Splaceno: 3 000 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.; Byly předloženy nové stanovy společnosti rozhodnutím valné hromady konané dne 28.06.2014.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Představenstvo společnosti Niva, a.s., zmocněná řádnou valnou hromadou ze dne 31.7.2012 konstatovalo na svém zasedání dne 19.3.2014, že nedošlo ve stanovené lhůtě do 28.02.2014 k úpisu nových akcií a z tohoto důvodu nedošlo k navýšení základního kapitálu společnosti Niva, a.s..; Valná hromada společnosti konaná dne 11.06. 2025 přijala toto rozhodnutí: 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen ZOK) je společnost Dalmine Investment s.r.o., se sídlem Žďárského 188, 674 01 Kožichovice, IČ: 04480414, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90160 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavní akcionář vlastnil 2.756 (dva tisíce sedm set padesát šest) kusů listinných akcií na jméno vydaných Společností, které představují 91,87% (devadesát jedna celých osmdesát sedm setin procenta) na základní kapitálu Společnosti a zároveň stejný podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. 2.rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře (dále jen Akcie). Vlastnické právo k Akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastního práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Den přechodu a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. 3.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům Akcií Společnosti protiplnění za jejich listinné akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci nuceného přechodu listinných akcií ve výši 13.498,33 Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a třicet tři haléřů) za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a ve výši 26.996,67 Kč (slovy: dvacet šest tisíc devět set devadesát šest korun českých a šedesát sedm haléřů) za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 015029/2025 vypracovaného dne 19.3.2025 panem Ing. Přemyslem Krchem, znalcem v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace (i) investice, (ii) oceňování podniků, jmenovaný Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. Spr: 773/2017, IČ: 71764526. Ostatním vlastníkům Akcií dále ve smyslu a za podmínek ustanovení § 388 odst. 1 ZOK náleží právo na úroky ve výši 5,0% p.a. (slovy: pět procent ročně) dle ustanovení § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ode Dne přechodu přecházejících Akcií do dne výplaty příslušné vyplácené částky). 4.peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti (banka) Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 5.určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám příslušné částky protiplnění spolu s případnými úroky bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů, po předání Akcií Společnosti dle § 387 ve spojení s § 388 ZOK ne však dříve, než dojde k přechodu vlastnického práva k Akciím vydaným Společností a vlastněným jinými osobami než Hlavním akcionářem. Pověřená osoba poskytne příslušnou částku protiplnění s případnými úroky za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku přechodu vlastnického práva k Akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne přiměřené protiplnění s případnými úroky zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo. Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání a) potvrzení společnosti k přecházejícím akciím podepsané Společností, b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce Banky na adrese V Kopečku 75, 500 03 Hradec Králové panu Martinu Brablecovi po vzájemné domluvě. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Valná hromada osvědčuje, že Banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této Bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 08:00 do 14:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu Hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO PÁ od 08:00 do 14:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby Hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. OV10422576-20250613