Obchodní jméno: AUTO Pool, a.s. Sídlo: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 27639665 Oddíl: B. Vložka: 11417 Datum zápisu: 21.12.2006 Vymazuje se ke dni: 10.6.2025 – Způsob řízení: dualistické; Sídlo: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5; Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.; Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.; Statutární orgán: JIŘÍ SKLENÁŘ; Dat. nar.: 1.10.1973; Adresa: Cedrová 1505, 252 42 Jesenice; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2011; Den zániku členství: 21.12.2016; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 7.8.2014; Den zániku funkce: 21.12.2016; MAGDALÉNA SKLENÁŘOVÁ; Dat. nar.: 17.3.1976; Adresa: Pražská 418, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry; Členství: Den vzniku členství: 7.8.2014; Den zániku členství: 23.7.2018; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 27.4.2015; Den zániku funkce: 23.7.2018; ROMANA JANÍČKOVÁ; Dat. nar.: 14.12.1971; Adresa: Nad Lomy 4337/3, 767 01 Kroměříž; Členství: Den vzniku členství: 23.7.2018; Den zániku členství: 23.7.2023; Funkce: člen představenstva; Den zániku funkce: 10.6.2025; JIŘÍ SKLENÁŘ; Dat. nar.: 1.10.1973; Adresa: Cedrová 1505, 252 42 Jesenice; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2016; Den zániku členství: 23.7.2018; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 21.12.2016; Den zániku funkce: 23.7.2018; JIŘÍ SKLENÁŘ; Dat. nar.: 1.10.1973; Adresa: Cedrová 1505, 252 42 Jesenice; Členství: Den vzniku členství: 23.7.2018; Den zániku členství: 23.7.2023; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.7.2018; Den zániku funkce: 23.7.2023; JIŘÍ SKLENÁŘ; Dat. nar.: 1.10.1973; Adresa: Cedrová 1505, 252 42 Jesenice; Členství: Den vzniku členství: 23.7.2023; Den zániku členství: 9.6.2025; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.7.2023; Den zániku funkce: 9.6.2025; MAGDALÉNA SKLENÁŘOVÁ; Dat. nar.: 17.3.1976; Adresa: Pražská 418, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry; Členství: Den vzniku členství: 23.7.2018; Den zániku členství: 23.7.2023; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.7.2018; Den zániku funkce: 23.7.2023; MAGDALÉNA SKLENÁŘOVÁ; Dat. nar.: 17.3.1976; Adresa: Pražská 418, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry; Členství: Den vzniku členství: 23.7.2023; Den zániku členství: 9.6.2025; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 23.7.2023; Den zániku funkce: 14.5.2024; ROMANA JANÍČKOVÁ; Dat. nar.: 14.12.1971; Adresa: Nad Lomy 4337/3, 767 01 Kroměříž; Členství: Den vzniku členství: 23.7.2023; Den zániku členství: 9.6.2025; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 3; Způsob jednání: Společnost navenek zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje ve všech záležitostech a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.; Dozorčí rada: DANIEL THER; Dat. nar.: 1.11.1966; Adresa: Rynholec 331, 270 62 Rynholec; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2011; Den zániku členství: 21.12.2016; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.12.2011; Den zániku funkce: 21.12.2016; ZDENĚK JANÍČEK; Dat. nar.: 24.9.1967; Adresa: Nad Lomy 4337/3, 767 01 Kroměříž; Členství: Den vzniku členství: 29.5.2013; Den zániku členství: 21.12.2016; Funkce: člen dozorčí rady; Den zániku funkce: 10.6.2025; LUKÁŠ THER; Dat. nar.: 22.4.1993; Adresa: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 7.8.2014; Den zániku členství: 21.12.2016; Funkce: člen dozorčí rady; Den zániku funkce: 10.6.2025; DANIEL THER; Dat. nar.: 1.11.1966; Adresa: Rynholec 331, 270 62 Rynholec; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2016; Den zániku členství: 21.12.2021; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.12.2016; Den zániku funkce: 21.12.2021; DANIEL THER; Dat. nar.: 1.11.1966; Adresa: Rynholec 331, 270 62 Rynholec; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2021; Den zániku členství: 9.6.2025; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.12.2021; Den zániku funkce: 9.6.2025; ZDENĚK JANÍČEK; Dat. nar.: 24.9.1967; Adresa: Nad Lomy 4337/3, 767 01 Kroměříž; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2016; Den zániku členství: 21.12.2021; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.12.2016; Den zániku funkce: 21.12.2021; ZDENĚK JANÍČEK; Dat. nar.: 24.9.1967; Adresa: Nad Lomy 4337/3, 767 01 Kroměříž; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2021; Den zániku členství: 9.6.2025; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.12.2021; Den zániku funkce: 9.6.2025; LUKÁŠ THER; Dat. nar.: 22.4.1993; Adresa: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2016; Den zániku členství: 21.12.2021; Funkce: člen dozorčí rady; LUKÁŠ THER; Dat. nar.: 22.4.1993; Adresa: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 21.12.2021; Den zániku členství: 9.6.2025; Funkce: člen dozorčí rady; Ostatní skutečnosti: Dne 4. 6. 2015 bylo na valné hromadě rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO Pool, a. s., takto: Základní kapitál společnosti AUTO Pool, a. s. se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 18.380.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých), na novou výši 20.380.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých), přičemž: I.Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 919 kusů nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako listinné cenné papíry o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé z nich, přičemž emisní kurz každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě (dále společně jen Akcie). III.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávek akcionářů vůči společnosti. IV.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK). V.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, a všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: společnosti BOR spol. s r. o., se sídlem Praha 5, Grafická 22, PSČ 150 00, IČ 629 55 187, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40594 686 (slovy: šest set osmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a Jiřímu Sklenářovi, nar. 1. 10. 1973, s bydliště Psáry, Dolní Jirčany, Pražská 418, PSČ 252 44 233 (slovy: dvě stě třicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). VI.Emisní kurz 1 (slovy: jednoho) kusu akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) činí částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). VII.Předem určeným zájemcům se stanoví upisovací lhůta k uzavření smlouvy o úpisu akcií 1 (slovy: jeden) měsíc od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 (slovy: jednoho) měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením pohledávek akcionářů vůči společnosti. VIII. Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií. Určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: pohledávka společnosti BOR, spol. s r. o. z titulu dohody o krátkodobé finanční výpomoci ze dne 1. 1. 2014 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce čtrnáct) a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31. 12. 2013 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct) ve výši 13.725.000,- Kč, ze které bude započtena její část ve výši 13.720.000,- Kč (slovy: třináct milionů sedm set dvacet tisíc korun českých), a pohledávka Jiřího Sklenáře z titulu dohody o krátkodobé finanční výpomoci ze dne 1. 1. 2014 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce čtrnáct) ve výši 4.665.000,- Kč, ze které bude započtena její část ve výši 4.660.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set šedesát tisíc korun českých). IX.Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely základního kapitálu společnosti mezi společností AUTO Pool a. s. a společností BOR, spol. s r .o., se sídlem Praha 5, Grafická 22, PSČ 150 00, IČ 62955187. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se určují následovně: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsaných akcií (návrh dohody tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu). X.Schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávky pro účely základního kapitálu společnosti mezi společností AUTO Pool a. s. a Jiřím Sklenářem, nar. 1. 10. 1973, s bydlištěm Psáry, Dolní Jirčany, Pražská 418, PSČ 252 44. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se určují následovně: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsaných akcií (návrh dohody tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu ). XI.V případě, že předem určení zájemci neupíší nabídnuté Akcie, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu § 493 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká. Zapisuje se ke dni: 10.6.2025 – Způsob řízení: monoistické; Sídlo: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5; Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti: - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Pronájem a půjčování věcí movitých; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; Statutární orgán: DANIEL THER; Dat. nar.: 1.11.1966; Adresa: Rynholec 331, 270 62 Rynholec; Členství: Den vzniku členství: 9.6.2025; Funkce: Člen správní rady; Počet členů: 1; Způsob jednání: Člen správní rady zastupuje Společnost samostatně. Aktuální stav: AUTO Pool, a.s. Sídlo: Grafická 950/22, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 27639665 Způsob řízení: monoistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti: - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Pronájem a půjčování věcí movitých; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče Statutární orgán: DANIEL THER; Dat. nar.: 1.11.1966; Adresa: Rynholec 331, 270 62 Rynholec; Členství: Den vzniku členství: 9.6.2025; Funkce: Člen správní rady; Počet členů: 1; Způsob jednání: Člen správní rady zastupuje Společnost samostatně. Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 1019; Hodnota: 20 000,00 Kč Základní kapitál: 20 380 000,00 Kč; Splaceno: 100;00 % Ostatní skutečnosti: Přizpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. OV10417991-20250612