Obchodní jméno: Teplárna Liberec, a.s. Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec IČO: 62241672 Oddíl: B. Vložka: 653 Datum zápisu: 13.2.1995 Vymazuje se ke dni: 13.5.2025 – Statutární orgán: Ing. JAN SEDLÁČEK; Dat. nar.: 20.3.1982; Adresa: Metelkova 514/9, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2020; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.7.2020 Zapisuje se ke dni: 13.5.2025 – Statutární orgán: Ing. JAN SEDLÁČEK; Dat. nar.: 20.3.1982; Adresa: Tyršův vrch 1901, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2020; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.7.2020 Aktuální stav: Teplárna Liberec, a.s. Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec IČO: 62241672 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba elektřiny; Distribuce elektřiny; Obchod s elektřinou; Výroba tepelné energie; Rozvod tepelné energie; Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Testování, měření, analýzy a kontroly; Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; Vodoinstalatérství, topenářství; Zámečnictví, nástrojářství; Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Statutární orgán: Ing. JAN SEDLÁČEK; Dat. nar.: 20.3.1982; Adresa: Tyršův vrch 1901, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2020; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.7.2020; Ing. PETR BOUKAL; Dat. nar.: 27.12.1963; Adresa: 1. máje 1152, 511 01 Turnov; Členství: Den vzniku členství: 1.4.2022; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.4.2022; Počet členů: 2; Způsob jednání: Společnost zastupují společně dva členové představenstva. Dozorčí rada: JÖRG LÜDORF; Dat. nar.: 12.5.1962; Adresa: Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2; Členství: Den vzniku členství: 26.6.2023; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 26.6.2023; Ing. JAN VENCOUR; Dat. nar.: 7.6.1977; Adresa: Jana Hroudy 492, 289 14 Poříčany; Členství: Den vzniku členství: 30.6.2022; Funkce: Člen dozorčí rady; Mgr. JAN MAREK; Dat. nar.: 5.3.1979; Adresa: Sněhurčina 690/33, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec; Členství: Den vzniku členství: 16.2.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Ing. VOJTĚCH PRACHAŘ; Dat. nar.: 18.9.1992; Adresa: Přemyslova 1113/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec; Členství: Den vzniku členství: 16.2.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Ing. MARTIN DRINKA; Dat. nar.: 26.9.1969; Adresa: Španielova 1263/13, Řepy, 163 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 16.2.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Ing. JAROMÍR PROKOP MBA; Dat. nar.: 26.11.1970; Adresa: Pod mezí 98, Brnky, 250 66 Zdiby; Členství: Den vzniku členství: 26.6.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 6 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 100; Hodnota: 2 900 000,00 Kč; Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti.; Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 1; Hodnota: 73 077 000,00 Kč; Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou omezeně převoditelné, převod je možný pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva společnosti. Základní kapitál: 363 077 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Přizpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s. rozhodla dne 14.2.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 290.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) a je zcela splacen, se tímto zvyšuje o částku 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých), a to upsáním 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých) (Akcie). 2. Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Akcionářům společnosti nenáleží přednostní právo úpisu, protože emisní kurs nebude splácen v penězích. 4. Akcie bude nabídnuta k úpisu akcionáři - společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ: 27594301. 5. Emisní kurs upsané Akcie bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve výlučném vlastnictví společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ:27594301. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem, vypracovaným společností TPA Valuation & Advisory s.r.o. dne 13. 2. 2018 č. 1/979/2018, na částku 73.077.000,-- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů sedmdesát sedm tisíc korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: Věci nemovité, které se zapisují do katastru nemovitostí, tj.: a) pozemky a budovy v katastrálním území Liberec, mimo jiné zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 11153 pro obec Liberec a katastrální území Liberec, tj.: - pozemek 3823/7 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek 3823/26 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (adminis.) stojící na pozemku parc. č. 3823/16 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (tech.vyb) stojící na pozemku parc. č. 3823/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/20 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova č.p. 634 (adminis.), která je součástí pozemku parc. č. 3823/20 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/21 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/22 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/23 (ostatní plocha) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/24 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; - pozemek parc. č. 3823/53 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec a budova bez čp/če (výroba), která je součástí pozemku parc. č. 3823/53 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Liberec; b) pozemky a budovy v katastrálním území Františkov u Liberce, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 681 pro obec Liberec a katastrální území Františkov u Liberec, tj. pozemek parc. č. 1029/3 (ostatní plocha) a pozemek parc. č. 1029/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Františkov u Liberce a budova bez čp/če (tech.vyb), která je součástí pozemku parc. č. 1029/12 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Františkov u Liberce; c) pozemek parc. č. 206/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Vesec u Liberce, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 2252 pro obec Liberec a katastrální území Vesec u Liberce; d) pozemek parc. č. 442/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Rochlice u Liberce, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 1584 pro obec Liberec a katastrální území Rochlice u Liberce; Věci movité a stavby (nezapisované do katastru nemovitostí) nacházející se na území města Liberec, v podobě technologických funkčních celků, které lze využít k činnosti teplárny, když kompletní identifikace těchto věcí v členění odpovídajícímu účetní evidenci společnosti ENERGIE Holding a.s., IČ: 27594301 tvoří přílohu číslo čtyři notářského zápisu NZ 140/2018. 6. Nebude-li Akcie upsána ENERGIE Holding a.s., nebude nabídnuta k dalšímu upsání. Jiné způsoby upsání (tj. upsání bez využití přednostního práva ENERGIE Holding a.s., upsání na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ dále jen ZOK) se nepřipouští. 7. ENERGIE Holding, a.s., bude povinna vnést nepeněžitý vklad do společnosti do 3 dnů od upsání Akcie. 8. Akcie bude upsána na základě smlouvy mezi ENERGIE Holding a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s., dle § 479 ZOK. 9. V případě, že ENERGIE Holding, a.s., neupíše Akcii za podmínek tohoto usnesení, toto usnesení valné hromady se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. 10. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde ke změně článku 4. odst. 4.1 stanov, který bude nově znít: Základní kapitál společnosti činí 363.077.000 Kč (slovy: tři sta šedesát tři miliónů sedmdesát sedm tisíc korun českých) a je rozdělen na 101 ks kmenových akcií na jméno. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Nominální hodnota 1 ks akcie číslo 1-100 je 2 900 000 Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých) a nominální hodnota 1 ks akcie číslo 101 je 73.077.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliónů sedmdesát sedm tisíc korun českých). OV10223693-20250515