Obchodní jméno: Platební instituce Roger a.s. Sídlo: Merhautova 327/1, Černá Pole, 613 00 Brno IČO: 01729462 Oddíl: B. Vložka: 7900 Datum zápisu: 5.6.2013 Vymazuje se ke dni: 10.5.2025 – Dozorčí rada: TOMÁŠ SLOBODNÍK; Dat. nar.: 27.11.1986; Adresa: Příční 115/6, Zábrdovice, 602 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: člen dozorčí rady Zapisuje se ke dni: 10.5.2025 – Dozorčí rada: TOMÁŠ SLOBODNÍK; Dat. nar.: 27.11.1986; Adresa: Březnice 687, 760 01 Březnice; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: člen dozorčí rady Aktuální stav: Platební instituce Roger a.s. Sídlo: Merhautova 327/1, Černá Pole, 613 00 Brno IČO: 01729462 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět činnosti: poskytování platebních služeb Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona společnost podniká v těchto oborech činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; výroba, obchod a služby jinde nezařazené Statutární orgán: ADAM ŠOUKAL; Dat. nar.: 16.3.1986; Adresa: Pflegrova 1208/46, Černá Pole, 613 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 21.6.2024; ADAM BURSÍK; Dat. nar.: 10.4.1991; Adresa: Bavory 148, 692 01 Bavory; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: člen představenstva; IVANA SAXUNOVÁ; Dat. nar.: 17.7.1989; Adresa: Rudka 135, 664 83 Rudka; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 3; Způsob jednání: Společnost je oprávněn zastupovat ve všech věcech předseda představenstva samostatně. Ostatní členové představenstva jsou oprávněni společnost zastupovat pouze společně, a to pouze u právních jednání, jejichž hodnota v jednom kalendářním roce nepřesáhne 2 000 000,- Kč. Dozorčí rada: PATRIK NOVÝ; Dat. nar.: 2.2.1979; Adresa: Tigridova 1497/11, Michle, 140 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.6.2024; DALIBOR DAMBORSKÝ; Dat. nar.: 22.8.1966; Adresa: Vídeňská 254/40, Štýřice, 639 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.6.2024; JIŘÍ RYDVAN; Dat. nar.: 21.7.1972; Adresa: Suttnerové 839/6, Vokovice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: člen dozorčí rady; TOMÁŠ SLOBODNÍK; Dat. nar.: 27.11.1986; Adresa: Březnice 687, 760 01 Březnice; Členství: Den vzniku členství: 20.6.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 4 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 10400; Hodnota: 200,00 Kč Základní kapitál: 2 080 000,00 Kč; Splaceno: 2 080 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Přizpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Společnost změnila svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Investiční aukce s.r.o. na akciovou společnost s obchodní firmou Platební instituce Roger a.s.; S akciemi společnosti je spojeno předkupní právo ostatních akcionářů, zákaz zřídit zástavní právo a zákaz zcizení a zatížení sjednaný v ustanovení bodu 9.1. až 9.3. Dohody akcionářů (Shareholders Agreement) ze dne 2. 10. 2020, nejsou tedy vydány jako kmenové akcie.; Valná hromada společnosti Platební instituce Roger a.s. rozhodla dne 10.12.2020, o zvýšení základního kapitálu společnosti Platební instituce Roger a.s. peněžitým vkladem o částku 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na celkovou částku 2.080.000,- Kč (dva miliony osmdesát tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti Platební instituce Roger a.s. za následujících podmínek: (A)Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 400 (čtyři sta) kusů nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (dvě stě korun českých), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, s výjimkou předkupního práva podle Článku III. odst. 3. předloženého znění stanov společnosti, a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost KB SmartSolutions, s.r.o., IČO 020 21 161, sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, která upíše 400 (čtyři sta) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (dvě stě korun českých) při emisním kursu ve výši 27.500,- Kč (dvacet sedm tisíc pět set korun českých, (dále jen předem určený zájemce); (E)Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 200,- Kč (dvě stě korun českých) bude činit 27.500,- Kč (dvacet sedm tisíc pět set korun českých) za jednu akcii znějící na jméno vydanou v zaknihované podobě, přičemž rozdíl mezi emisním kursem každé akcie a její jmenovitou hodnoutou představuje emisní ážio; (F)Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 5 (pět) pracovních dnů. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určenému zájemci běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Platební instituce Roger a.s., na adrese Kopečná 231/10, Staré Brno, 602 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost Platební instituce Roger a.s. a předem určený zájemce nedohodnou jinak; (I)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti Platební instituce Roger a.s. do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 2401207618/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. OV10195040-20250513