Obchodní jméno: Y Soft Corporation, a.s. Sídlo: Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno IČO: 26197740 Oddíl: B. Vložka: 8045 Datum zápisu: 31.8.2000 Vymazuje se ke dni: 9.4.2025 – Dozorčí rada: MILAN FUJITA; Dat. nar.: 19.9.1962; Adresa: Shiro no shita dori 2-3-24 , 657 -0804 Kobe, Japonsko; Členství: Den vzniku členství: 28.2.2022; Den zániku členství: 7.10.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Den zániku funkce: 7.10.2024; WOUTER KOELEWIJN; Dat. nar.: 13.8.1968; Adresa: Vuronger 33 , 375 1ZL Bunschoten-Spakenburg, Nizozemské království; Členství: Den vzniku členství: 28.2.2023; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 28.2.2023; Den zániku funkce: 18.10.2024; LENKA HELENA KOENIGSMARK; Dat. nar.: 6.5.1975; Adresa: Pětidomí 177/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 30.11.2023; Den zániku členství: 7.10.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Den zániku funkce: 7.10.2024 Zapisuje se ke dni: 9.4.2025 – Dozorčí rada: WOUTER KOELEWIJN; Dat. nar.: 13.8.1968; Adresa: Vuronger 33 , 375 1ZL Bunschoten-Spakenburg, Nizozemské království; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 18.10.2024; DIETER KITTENBERGER; Dat. nar.: 13.8.1962; Adresa: Limbergstrasse 84 , A-3500 Krems, Rakouská republika; Členství: Den vzniku členství: 7.10.2024; Funkce: Člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 7.10.2024; ROMAN TIHELKA; Dat. nar.: 18.6.1964; Adresa: Vidoulská 773/18, Jinonice, 158 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 31.10.2024; Funkce: Člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 31.10.2024 Aktuální stav: Y Soft Corporation, a.s. Sídlo: Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno IČO: 26197740 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - Výroba strojů a zařízení - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Statutární orgán: VÁCLAV MUCHNA; Dat. nar.: 10.7.1980; Adresa: Kalvodova 931/27a, Stránice, 602 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 30.9.2020; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 22.1.2021; HANA FERKLOVÁ; Dat. nar.: 6.4.1974; Adresa: K parku 729, Nebušice, 164 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 30.9.2020; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 30.9.2020; JOHN ANTHONY COLLINS; Dat. nar.: 18.4.1967; Adresa: Saratovská 3424/6C , Bratislava, Slovenská republika; Členství: Den vzniku členství: 18.12.2020; Funkce: Člen představenstva; MARTIN DE MARTINI; Dat. nar.: 17.6.1979; Adresa: Oldřišky Keithové 537/1, Nový Lískovec, 634 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 1.12.2023; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 4; Způsob jednání: Za společnost navenek jednají ve všech věcech buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva spolu s alespoň jedním členem představenstva anebo alespoň tři členové představenstva společně. Dozorčí rada: WOUTER KOELEWIJN; Dat. nar.: 13.8.1968; Adresa: Vuronger 33 , 375 1ZL Bunschoten-Spakenburg, Nizozemské království; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 18.10.2024; DIETER KITTENBERGER; Dat. nar.: 13.8.1962; Adresa: Limbergstrasse 84 , A-3500 Krems, Rakouská republika; Členství: Den vzniku členství: 7.10.2024; Funkce: Člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 7.10.2024; ROMAN TIHELKA; Dat. nar.: 18.6.1964; Adresa: Vidoulská 773/18, Jinonice, 158 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 31.10.2024; Funkce: Člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 31.10.2024 Akcie: Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné; Počet: 627760; Hodnota: 100,00 Kč; Akcie jsou označeny jako "akcie třídy A". Převoditelnost dle čl. 6.1. stanov ze dne 25. 6. 2021 není omezena.; Typ: akcie se zvláštními právy; Podoba: listinné; Počet: 359974; Hodnota: 100,00 Kč; Akcie jsou označeny jako "akcie třídy B". Převoditelnost je omezena dle čl. 6.2. a 6.3. a 6.6. stanov ze dne 25. 6. 2021.; Typ: prioritní akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 2778; Hodnota: 100,00 Kč; Akcie jsou označeny jako "prioritní akcie třídy D s právem výkupu". Převoditelnost je omezena dle čl. 6.4. a 6.6. stanov ze dne 25. 6. 2021.; Typ: prioritní akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 9488; Hodnota: 100,00 Kč; Akcie jsou označeny jako "prioritní akcie třídy E". Převoditelnost je omezena dle čl. 6.5. a 6.6. stanov ze dne 25. 6. 2021. Základní kapitál: 100 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Společnost Y Soft, s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou Y Soft Corporation, a.s.; Počet členů statutárního orgánu: 4; Počet členů dozorčí rady: 3; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti o částku 65.792.600 Kč (slovy šedesát pět milionů sedm set devadesát dva tisíc šest set korun) na částku 126.207.400 Kč (slovy sto dvacet šest milionů dvě stě sedm tisíc čtyři sta korun) vzetím z oběhu a zničením vlastních listinných akcií na jméno ve vlastnictví Společnosti. Pro snížení základního kapitálu budou použity následující akcie: 1. 409.400 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč sériových čísel 479996 - 509995; 511996 - 530995; 541996 - 606495; 609496 - 637995; 1539596 - 1806995; 2. 9.000 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč sériových čísel 637996 - 646995; 3. 28.663 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč sériových čísel 64001 - 92663; 4. 11.942 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč sériových čísel 97001 - 106900; 151001 - 153042; 5. 36.496 kusů akcií třídy E o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč sériových čísel 650500 - 686995. Důvodem návrhu je nevyužitelnost akcií ve vlastnictví Společnosti. Účelem tohoto návrhu je dosáhnutí efektivní výše základního kapitálu vzhledem k pominutí důvodů Společnosti vlastnit vlastní akcie. Účinnost rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je podmíněna získáním souhlasu se snížením základního kapitálu od financujících bank Společnosti. Toto rozhodnutí se ruší, nebude-li souhlas získán do jednoho roku od konání této valné hromady.; Na základě projektu fúze sloučením ze dne 28. 11. 2018 došlo ke sloučení, při němž na společnost Y Soft Corporation, a.s., jakožto společnost Nástupnickou, přešlo jmění Zanikající společnosti: Y Soft be3D, s.r.o., se sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno, IČO: 493 56 593.; V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Y Soft Scanning Solutions, s.r.o., se sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno, IČ: 04124618, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88139 (dále jen společnost Y Soft Scanning Solutions, s.r.o.), jako zanikající společnosti, a obchodní společnosti Y Soft Corporation, a.s., se sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno, IČ: 26197740, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8045 (dále jen společnost Y Soft Corporation, a.s.), jako nástupnické společnosti, podle projektu fúze sloučením ze dne 28.5.2019, došlo ke sloučení společnosti Y Soft Scanning Solutions, s.r.o. a společnosti Y Soft Corporation, a.s., přičemž zanikající společnost Y Soft Scanning Solutions, s.r.o., zanikla bez likvidace a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Y Soft Corporation, a.s.; Valná hromada přijala toto usnesení o snížení základního kapitálu: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti o částku 26.207.400,- Kč z částky 126.207.400,- Kč na částku 100.000.000,- Kč. (i) Účelem snížení základního kapitálu je (částečná) úhrada ztráty Společnosti podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích. (ii) Způsob provedení snížení základního kapitálu je snížení pouze s využitím vlastních akcií podle § 521 zákona o obchodních korporacích, které má společnost v majetku a které nabyla od akcionářů. Akcie, které jsou předmětem snížení, budou po snížení základního kapitálu zničeny. (iii) Částka odpovídající snížení bude využita k (částečné) úhradě nakumulované ztráty Společnosti na účtu výsledku hospodaření minulých let. Pro snížení základního kapitálu budou použity následující vlastní akcie Společnosti: 1. 140.240 akcií třídy A o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč sériových čísel 341 996 - 419 995; 1 072 756 - 1 134 995; 2. 4.337 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé akcie 500,- Kč sériových čísel 92 664 - 97 000; 3. 91.777 akcií třídy B o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč sériových čísel: 1 281 502 - 1 282 862; 534 546 - 536 495; 1 449 840 - 1 451 395; 1 299 377 - 1 300 710;1 296 081 - 1 296 213; 1 301 461 - 1 302 286; 1 288 819 - 1 289 067; 1 300 711 - 1 301 460; 1 210 666 - 1 223 340; 606 496 - 606 815; 536 496 - 539 161; 1 428 996 - 1 436 903; 1 376 511 - 1 428 995; 1 296 811 - 1 299 360; 509 996 - 510 995; 541 828 - 541 995; 606 816 - 607 995; 539 162 - 541 827; 4. 200 akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé akcie 500,- Kč sériových čísel 153 501 - 153 700; a 5. 7.372 kusů akcií třídy C o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč sériových čísel 1 512 897 - 1 514 354; 1 534 987 - 1 539 595; 1 497 289 - 1 498 593. OV10038005-20250414