Obchodní jméno: BAU-STAV a.s. Sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary IČO: 14705877 Oddíl: B. Vložka: 1448 Datum zápisu: 19.3.1991 Vymazuje se ke dni: 21.3.2025 – Dozorčí rada: JUDr. PAVEL TOMEK; Dat. nar.: 27.4.1971; Adresa: Šikmá 144, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary; Členství: Den vzniku členství: 2.9.2021; Den zániku členství: 31.12.2024; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 27.10.2021; Den zániku funkce: 31.12.2024 Zapisuje se ke dni: 21.3.2025 – Dozorčí rada: Ing. RUDOLF BORÝSEK; Dat. nar.: 6.3.1959; Adresa: Zlatá 954/21, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary; Členství: Den vzniku členství: 14.1.2025; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 14.1.2025 Aktuální stav: BAU-STAV a.s. Sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary IČO: 14705877 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Právní forma: vznikla na základě společenské smlouvy uzavřené dne 6.3.1991. Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování; silniční motorová doprava nákladní; hostinská činnost; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: Ing. PETR NOVÁK; Dat. nar.: 20.12.1965; Adresa: Mlýnská 1064/1a, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary; Členství: Den vzniku členství: 27.10.2021; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 27.10.2021; VÍT PALIVEC; Dat. nar.: 27.3.1979; Adresa: Zbrojnická 674/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary; Členství: Den vzniku členství: 27.10.2021; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 27.10.2021; MARTIN LIĎÁK; Dat. nar.: 7.4.1974; Adresa: Sokolovská 350, 356 01 Staré Sedlo; Členství: Den vzniku členství: 27.10.2021; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 3; Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Dozorčí rada: Ing. RUDOLF BORÝSEK; Dat. nar.: 6.3.1959; Adresa: Zlatá 954/21, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary; Členství: Den vzniku členství: 14.1.2025; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 14.1.2025; Ing. ANTONÍN FILIP; Dat. nar.: 21.1.1963; Adresa: Řepová 1519/16, Bolevec, 301 00 Plzeň; Členství: Den vzniku členství: 10.8.2022; Funkce: místopředseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 10.8.2022; Ing. MILAN ŠPIČKA; Dat. nar.: 17.4.1958; Adresa: U Brodu 191, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary; Členství: Den vzniku členství: 27.10.2021; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 3 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 3000; Hodnota: 10 000,00 Kč; Převoditelnost akcií je omezena a podmíněna podle ustanovení čl. 10. 1. stanov společnosti předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti. Základní kapitál: 30 000 000,00 Kč; Splaceno: 30 000 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Dne 31. března 2008 rozhodl jediný společník společnosti BAU - STAV, společnost s ručením omezeným při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou BAU-STAV a.s..; Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti BAU-STAV a.s. ze dne 1.3.2009 bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti odštěpením se založením tří nových společností, s obchodní firmou BAU-HOLD a.s., se sídlem Karlovy Vary, Loketská 344/12, PSČ 360 06, IČ: 280 57 716, s obchodní firmou BS-RESIDENCE s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Loketská 344/12, PSČ 360 06, IČ: 280 57 732, a s obchodní firmou BS-VICTORIA s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Loketská 344/12, PSČ 360 06, IČ: 280 57 767, a o schválení projektu rozdělení společnosti BAU-STAV a.s.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti BAU-STAV a.s., se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, identifikační číslo: 147 05 877, rozhodla dne 14. 8. 2018 o schválení projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 26. 6. 2018 společností BSI Capital a.s., se sídlem Loketská 262/10, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, identifikační číslo: 279 98 908, jako nástupnickou společností, a společností BAU-STAV a.s., jako rozdělovanou společností. Na společnost BSI Capital a.s., jako na nástupnickou společnost, přechází část jmění rozdělované společnosti BAU-STAV a.s. vymezená v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26. 6. 2018; V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti BAU-STAV a.s. se sídlem se sídlem Karlovy Vary, Dvory, Loketská 344/12, PSČ 360 06, IČ 147 05 877, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností BSI Capital a.s. se sídlem se sídlem Karlovy Vary, Dvory, Loketská 344/12, PSČ 360 06, IČ 279 98 908 tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 18.08.2021. OV09961814-20250327