Obchodní jméno: České lupkové závody, a.s. Sídlo: Nové Strašecí 1171, Pecínov, 271 01 Nové Strašecí IČO: 26423367 Oddíl: B. Vložka: 6958 Datum zápisu: 31.12.2000 Zapisuje se ke dni: 17.3.2025 – Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, přijala dne 17.03.2025 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se snižuje z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč, na částku 3.238.723 Kč. 2) Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti, což je motivováno optimalizací kapitálové struktury a efektivním využíváním disponibilních zdrojů financování. Společnost tímto krokem usiluje o snížení přebytku vlastních zdrojů s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu společnosti jejím akcionářům, aby mohli svůj kapitál efektivněji využívat dle vlastního uvážení. 3) Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 1/20 (jednu dvacetinu) jejich stávající jmenovité hodnoty. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to následovně: a) stávajících 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3.300.000 Kč bude vyměněno za 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 165.000 Kč, b) stávajících 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč bude vyměněno za 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč, c) stávajících 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč bude vyměněno za 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 7 Kč. 4) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. 5) Akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aktuální stav: České lupkové závody, a.s. Sídlo: Nové Strašecí 1171, Pecínov, 271 01 Nové Strašecí IČO: 26423367 Způsob řízení: monoistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem; opravy silničních vozidel; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; hostinská činnost; silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolenéo největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu těchto oborů činnosti: Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Zasilatelství a zastupování v celním řízení Ubytovací služby Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Statutární orgán: PAWEŁ RADZIĘCIAK; Dat. nar.: 27.11.1978; Adresa: Leszczynowa 24/2 , 05- 506 Magdalenka, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 19.8.2024; Funkce: Člen správní rady; Počet členů: 1; Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen správní rady. Prokura: Ing. RENATA HAJNÁ; Dat. nar.: 6.6.1977; Adresa: Janáčkova 1225, 271 01 Nové Strašecí; Ing. JIŘÍ TVRZ; Dat. nar.: 9.7.1972; Adresa: Komenského 113, 270 51 Lužná; Prokuristé nejsou oprávněni zcizovat a zatěžovat nemovité věci ve vlastnictví společnosti. Prokuristé jsou oprávněni zastupovat společnost vždy dva společně. Prokuristé se při jednání za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy a údaj o tom, že jednají jako prokuristé společnosti. Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 10; Hodnota: 3 300 000,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 27659; Hodnota: 800,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 68909; Hodnota: 140,00 Kč; Nový druh akcie označený jako "jednohlasová akcie", se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi Společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Základní kapitál: 64 774 460,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost je právním nástupcem zrušených obchodních společností bez likvidace, a to společnosti České lupkové závody, a.s. se sídlem Nové Strašecí, PSČ 271 01, identifikační číslo 45 14 79 06 a společnosti Česká lupková a.s. se sídlem Nové Strašecí, České lupkové závody, a.s., okres Rakovník, PSČ 271 01, identifikační číslo 26 18 81 39, které splynuly.; Na základě projektu fúze sloučením převzala společnost České lupkové závody, a.s., se sídlem Nové Strašecí, Pecínov č.p. 1171, PSČ 271 01, IČ: 264 23 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající obchodní společnosti ČLUZ, spol. s r.o., se sídlem Nové Strašecí čp. 617, IČ: 251 09 553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50385.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada Společnosti rozhodla dne 25.02.2021 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 9.647.260,-- Kč (slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné hodnotě 9.647.260,-- Kč (slovy devět milionů šest set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých). b) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští. Není stanovena minimální výše zvýšení základního kapitálu. c) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 68 909. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Druh: nový druh akcie označený jako jednohlasová akcie, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi společnosti, ale s každou akcií je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Forma: na jméno. Podoba: listinné akcie. d) Akcie budou upsány na základě veřejné nabídky, a to s využitím přednostního práva. e) Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: - Správní rada Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcí (dále jen oznámení). S ohledem na celkovou výši emisního kursu nebude oznámení považováno za veřejnou nabídku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (čl. 1 odst. 3 první pododstavec). - Akcionáři mohou vykonat přednostní právo v kanceláři Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, v pracovních dnech v časech od 10:00 hodin do 13:00 hodin, a to ve lhůtě 15 (slovy patnáct) dnů ode dne, kdy bude oznámení zveřejněno na internetových stránkách Společnosti (dále jen lhůta k vykonání přednostního práva). - Na jednu dosavadní kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (slovy osm set korun českých) lze upsat 1 (slovy jednu) novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Na jednu dosavadní kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 3.300.000,-- Kč (slovy tři miliony tři sta tisíc korun českých) lze upsat 4.125 (slovy čtyři tisíce jedno sto dvacet pět) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. - Upisované akcie s využitím přednostního práva: Počet: 68 909. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). Druh: jednohlasová akcie akcie se kterou je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Forma: na jméno. Podoba: listinná. Emisní kurs jedné akcie: 140,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých). - S ohledem na skutečnost, že nové akcie budou vydány jako listinné akcie, nebyl stanoven rozhodný den. Přednostní právo tedy může uplatit akcionář, který bude akcionářem ke dni uplatnění přednostního práva a pouze v rozsahu jím vlastněných akcií k tomuto dni. - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou bezodkladně po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva nabídnuty Ing. Jiřímu Perglerovi, datum narození 24.11.1950, trvalý pobyt a bydliště č.p. 85, 270 36 Lubná (dále i jen Ing. Jiří Pergler), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci. - K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů, a to v kanceláři Společnosti na adrese Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí v pracovních dnech v časech od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Podpis akcionáře na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen. Společnost vydá upisovateli po zápisu písemné potvrzení, ve kterém uvede údaje o upsaných akciích a celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií. - K upsání nových akcí určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi určeným zájemcem a Společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Určenému zájemci předloží návrh smlouvy o úpisu nových akcií správní rada Společnosti. Určený zájemce je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií Společnosti ve lhůtě 15 (slovy patnácti) dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o úpisů akcií akcionáři. - Upisovatel (a to jak s využitím přednostního práva, tak určený zájemce) je povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 10 (slovy deseti) dnů ode dne upsání příslušným akcionářem, a to na účet Společnosti, číslo účtu 7306221/0100, vedený u Komerční banky, a.s. - Společnost a akcionář Společnosti Ing. Jiří Pergler evidují pohledávky Ing. Jiřího Perglera za Společností z titulu nevyplaceného podílu na zisku akcionáře Společnosti Ing. Jiřího Perglera za kalendářní rok 2016, kalendářní rok 2017 a za kalendářní rok 2018 v celkové výši 9.809.197,99 Kč (slovy devět milionů osm set devět tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých a devadesát devět haléřů), a to pohledávku za kalendářní rok 2016 ve výši 1.805.105,23 Kč (slovy jeden milion osm set pět tisíc jedno sto pět korun českých a dvacet tři haléře) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2016), pohledávku za kalendářní rok 2017 ve výši 4.002.002,19 Kč (slovy čtyři miliony dva tisíce dvě koruny české a devatenáct haléřů) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2017) a pohledávku za kalendářní rok 2018 ve výši 4.002.090,57 Kč (slovy čtyři miliony dva tisíce devadesát korun českých a padesát sedm haléřů) (dále i jen Pohledávka dividenda za rok 2018), přičemž výlučným vlastníkem těchto pohledávek, tedy Pohledávky dividendy za rok 2016, Pohledávky dividendy za rok 2017 a Pohledávky dividendy za rok 2018 je akcionář Společnosti Ing. Jiří Pergler (dále souhrnně jen Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera). - Připouští se možnost započtení Pohledávek akcionáře Ing. Jiřího Perglera za Společností, tedy Pohledávky dividendy za rok 2016, Pohledávky dividendy za rok 2017 a Pohledávky dividendy za rok 2018 proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných akcionářem Společnosti Ing. Jiřím Perglerem, a to jak akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak případně akcií upsaných Ing. Jiřím Perglerem jako určeným zájemcem. Vzájemné pohledávky se započtou v rozsahu, ve kterém se kryjí, přičemž Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera budou započteny postupně od nejstarší. - Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost předloží akcionáři Ing. Jiřímu Perglerovi návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, přičemž (i) návrh první smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie, a (ii) návrh druhé smlouvy o započtení Společnost předloží bezodkladně po případném upsání akcií s využitím přednostního práva (zápisem do listiny upisovatelů), a to v rozsahu emisního kursu za takto upsané akcie. Každá smlouva o započtení bude prohlašovat Pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Perglera za nesporné a bude v ní specifikována každá započítávaná pohledávka uvedením právního důvodu a výše. Pokud akcionář Ing. Jiří Pergler daný návrh smlouvy o započtení akceptuje, doručí danou podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne akceptace návrhu, nejpozději však v dané lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií.; Valná hromada společnosti České lupkové závody, a.s., IČ: 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, přijala dne 17.03.2025 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Základní kapitál společnosti České lupkové závody, a.s. se snižuje z částky 64.774.460 Kč o částku 61.535.737 Kč, na částku 3.238.723 Kč. 2) Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je snížení přebytku vlastních zdrojů společnosti, což je motivováno optimalizací kapitálové struktury a efektivním využíváním disponibilních zdrojů financování. Společnost tímto krokem usiluje o snížení přebytku vlastních zdrojů s výplatou peněžní částky získané snížením základního kapitálu společnosti jejím akcionářům, aby mohli svůj kapitál efektivněji využívat dle vlastního uvážení. 3) Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 1/20 (jednu dvacetinu) jejich stávající jmenovité hodnoty. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to následovně: a) stávajících 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3.300.000 Kč bude vyměněno za 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 165.000 Kč, b) stávajících 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč bude vyměněno za 27.659 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 40 Kč, c) stávajících 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč bude vyměněno za 68.909 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 7 Kč. 4) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. 5) Akcionáři, kteří mají listinné akcie, budou povinni je předložit společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. OV09933937-20250319