Obchodní jméno: RENOMIA, a. s. Sídlo: Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 48391301 Oddíl: B. Vložka: 3930 Datum zápisu: 13.8.1993 Vymazuje se ke dni: 27.2.2025 – Dozorčí rada: Ing. JIŘÍ NEPALA; Dat. nar.: 16.3.1974; Adresa: Preslova 395/28, Stránice, 602 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2019; Den zániku členství: 1.11.2024; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 4.11.2019; Den zániku funkce: 1.11.2024; Mgr. Ing. MICHAL ČAJKA; Dat. nar.: 21.12.1972; Adresa: Štiplova 2672/3, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 1.11.2019; Den zániku členství: 1.11.2024; Funkce: Člen dozorčí rady; TOMÁŠ NEPALA; Dat. nar.: 19.2.2004; Adresa: Na Míčánce 2643/4a, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 1.12.2022; Den zániku členství: 1.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; MATTHEW WILLIAM JOSEPH PIKE; Dat. nar.: 10.10.1964; Adresa: the 'Lyfords' , GU3 07NA Iping Lane Milland, West Sussex, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Členství: Den vzniku členství: 15.9.2023; Den zániku členství: 1.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; KLÁRA KODUA; Dat. nar.: 20.6.1974; Adresa: Špálova 28, Nová Ves, 251 67 Pyšely; Členství: Den vzniku členství: 25.6.2024; Den zániku členství: 1.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady Zapisuje se ke dni: 27.2.2025 – Dozorčí rada: MATTHEW WILLIAM JOSEPH PIKE; Dat. nar.: 10.10.1964; Adresa: the 'Lyfords' , GU3 07NA Iping Lane, Milland, West Sussex, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Ing. JIŘÍ NEPALA; Dat. nar.: 16.3.1974; Adresa: Preslova 395/28, Stránice, 602 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 18.11.2024; Mgr. Ing MICHAL ČAJKA; Dat. nar.: 21.12.1972; Adresa: Štiplova 2672/3, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; KLÁRA KODUA; Dat. nar.: 20.6.1974; Adresa: Špálova 28, Nová Ves, 251 67 Pyšely; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; TOMÁŠ NEPALA; Dat. nar.: 19.2.2004; Adresa: Na Míčánce 2643/4a, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady Aktuální stav: RENOMIA, a. s. Sídlo: Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 48391301 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb.; Činnost investičního zprostředkovatele v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Zprostředkování spotřebitelského úvěru Statutární orgán: JIŘINA NEPALOVÁ; Dat. nar.: 25.1.1947; Adresa: Sklený kopec 1631, Hranice I-Město, 753 01 Hranice; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.11.2024; Mgr. PAVEL NEPALA; Dat. nar.: 15.10.1972; Adresa: Na Míčánce 2643/4a, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.11.2024; Ing. VILÉM MATYÁŠ; Dat. nar.: 15.6.1975; Adresa: Šebelova 679, 664 01 Bílovice nad Svitavou; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen představenstva; Ing. ONDŘEJ WITOWSKI; Dat. nar.: 2.2.1975; Adresa: Březiněveská 1852/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 4; Způsob jednání: Za společnost jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Dozorčí rada: MATTHEW WILLIAM JOSEPH PIKE; Dat. nar.: 10.10.1964; Adresa: the 'Lyfords' , GU3 07NA Iping Lane, Milland, West Sussex, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Ing. JIŘÍ NEPALA; Dat. nar.: 16.3.1974; Adresa: Preslova 395/28, Stránice, 602 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 18.11.2024; Mgr. Ing MICHAL ČAJKA; Dat. nar.: 21.12.1972; Adresa: Štiplova 2672/3, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; KLÁRA KODUA; Dat. nar.: 20.6.1974; Adresa: Špálova 28, Nová Ves, 251 67 Pyšely; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; TOMÁŠ NEPALA; Dat. nar.: 19.2.2004; Adresa: Na Míčánce 2643/4a, Dejvice, 160 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 2.11.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 5 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 256; Hodnota: 25 000,00 Kč; Dle článku 9 odstavce 9.1 stanov je k převodu nebo zastavení akcií jakéhokoli akcionáře společnosti potřeba předchozího souhlasu valné hromady. O udělení souhlasu s převodem a zastavením akcií rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou v souladu s odstavcem 13.4 stanov. Předchozí souhlas valné hromady se nevyžaduje v případě převodu akcií jakéhokoliv akcionáře společnosti na osobu jím ovládanou nebo jím ovládající nebo osobu ovládanou stejnou ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích. Dle článku 10 odstavce 10.1. stanov v případě převodu akcií na třetí osobu mají akcionáři předkupní právo v souladu s akcionářskou dohodou uzavřenou mezi akcionáři dne 11. 6. 2019, ve znění jejích případných dodatků. Základní kapitál: 6 400 000,00 Kč; Splaceno: 100;00 % Ostatní skutečnosti: Společnost změnila právní formu z formy společnosti s ručením omezeným na formu akciové společnosti. Společnost RENOMIA, a.s. je dále vedena v oddílu B, vložka č. 3930.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Na společnost RENOMIA, a. s., jakožto společnost nástupnickou, přešla v důsledku odštěpení sloučením část jmění společnosti RENOMIA BENEFIT a.s., IČ 031 49 013, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19836, jakožto společnosti rozdělované, vymezená v projektu rozdělení a fúze ze dne 22.08.2018, s tím, že rozhodným dnem přeměny je 01.01.2018.; Na společnost RENOMIA, a. s., jakožto společnost nástupnickou, v důsledku fúze sloučením dle projektu rozdělení a fúze ze dne 22.08.2018, přešlo jmění zanikající společnosti Marvel Credit a.s., IČ 259 35 925, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, 17. listopadu 2753, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2031, s tím, že rozhodným dnem přeměny je 01.01.2018.; Na společnost RENOMIA, a.s., identifikační číslo 483 91 301, jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) OPTIMUM - centrum pojištění, s.r.o., se sídlem Vsetín, Smetanova č.p. 1484, identifikační číslo 258 37 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20599, (ii) I.P. trust, a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta č.p. 2179, identifikační číslo 250 04 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 819 a (iii) TW EXTENSO, s.r.o., se sídlem Praha 10, Kolovratská č.p. 111, identifikační číslo 257 16 336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63791.; Na společnost RENOMIA, a. s., identifikační číslo: 483 91 301, jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společností (i) GRANTEX financial services s.r.o., identifikační číslo: 080 55 271, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312233, (ii) JCH Consult s.r.o., identifikační číslo: 264 94 671, se sídlem Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85789 a (iii) NORTHIK, s.r.o., identifikační číslo: 250 17 543, se sídlem Jaroslava Seiferta 2179/9, 434 01 Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12114, které v důsledku této fúze zanikly s tím, že dle projektu fúze je den 01.01.2024 rozhodným dnem fúze.; Obchodní společností RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno identifikační číslo 483 91 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3930 (dále jen Společník), uzavřela dne 27. června 2024 smlouvu o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál se společností FINVOX Finanční Služby s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 030 68 102, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226529 (dále jen Společnost), jejímž předmětem byl nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál Společnosti ve formě části závodu Společníka, který jej tímto převedl na Společnost.; Společnost RENOMIA, a. s., identifikační číslo 483 91 301, se jako Nástupnická společnost účastní fúze formou sloučení, na základě níž dojde k zániku společnosti Makléřská pojišťovací společnost PBT s.r.o., identifikační číslo 262 52 881, jako zanikající společnosti 1, a společnosti LOYDEX s.r.o., identifikační číslo 634 87 519, jako zanikající společnosti 2 a k přechodu jejich jmění, tj. veškerých majetkových práv, pohledávek a dluhů na společnost RENOMIA, a. s., jako nástupnickou společnost, a v této souvislosti zúčastněné společnosti uložily do sbírky listin obchodního rejstříku, týkající se vždy předmětné společnosti, projekt fúze a upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky (akcionáře) osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva.; Na společnost RENOMIA, a. s., identifikační číslo 483 91 301, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společností (i) Makléřská pojišťovací společnost PBT s.r.o., identifikační číslo 262 52 881 a (ii) LOYDEX s.r.o., identifikační číslo 634 87 519, které v důsledku této fúze zanikly, a to dle projektu fúze ze dne 18.11.2024. OV09890105-20250304