Obchodní jméno: BXB Development Prague a.s. Sídlo: Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 IČO: 27124371 Oddíl: B. Vložka: 9158 Datum zápisu: 11.2.2004 Vymazuje se ke dni: 27.2.2025 – Statutární orgán: JUDr. DANIEL HONZÍK; Dat. nar.: 25.6.1961; Adresa: Nad lomem 285/17, Braník, 147 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 19.7.2022; Den zániku členství: 26.2.2025; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 19.7.2022; Den zániku funkce: 26.2.2025; Způsob jednání: Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, s výjimkou uzavírání smluv s hodnotou plnění ve výši do 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), kdy je k jednání za představenstvo oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.; Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 3; Počet členů dozorčí rady: 3 Zapisuje se ke dni: 27.2.2025 – Statutární orgán: Počet členů: 2; Způsob jednání: Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.; Dozorčí rada: Počet členů: 2 Aktuální stav: BXB Development Prague a.s. Sídlo: Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2 IČO: 27124371 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním výlučně základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Statutární orgán: Mgr. PAVEL PRAŽÁK; Dat. nar.: 20.6.1973; Adresa: Podléšková 1229/24, Záběhlice, 106 00 Praha 10; Členství: Den vzniku členství: 19.7.2022; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 19.7.2022; PETR HALBYCH; Dat. nar.: 22.10.1974; Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 19.7.2022; Funkce: člen představenstva; Den vzniku funkce: 19.7.2022; Počet členů: 2; Způsob jednání: Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně. Dozorčí rada: Ing. TOMÁŠ HRDLIČKA MBA; Dat. nar.: 11.10.1968; Adresa: Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10; Členství: Den vzniku členství: 19.7.2022; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 19.7.2022; PAVEL LANGR; Dat. nar.: 5.2.1971; Adresa: Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 19.7.2022; Funkce: člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 19.7.2022; Počet členů: 2 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 100; Hodnota: 400 000,00 Kč; Akcie jsou volně převoditelné. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou upravena v čl. 9 a 10 stanov společnosti. Základní kapitál: 40 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: A. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 36.000.000,- Kč, tj. z částky ve výši 4.000.000,- Kč na částku ve výši 40.000.000,- Kč, peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. B. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 90 kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 400.000,- Kč. Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie nebudou vydány jako zaknihovaný cenný papír. C. Úpis předem určenými zájemci: Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 ZOK. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům následujícím způsobem: - Daniel Honzík, dat. nar. 25. června 1961, bytem Nad lomem 285/17, Braník, 147 00 Praha 4, upíše 36 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 400.000,- Kč (dále jen Daniel Honzík); - JAME invest s.r.o., IČ: 08763682, se sídlem Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 324271, upíše 27 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 400.000,- Kč (dále jen JAME invest s.r.o.); a - GOLIANT PROJEKT, s.r.o., IČ: 24678635, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 165478, upíše 27 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 400.000,- Kč (dále jen GOLIANT PROJEKT, s.r.o.). (Daniel Honzík, JAME invest s.r.o. a GOLIANT PROJEKT, s.r.o. společně dále jako Zájemci a jednotlivě jako Zájemce). D. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 400.000,- Kč a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. E. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro úpis akcií předem určeným Zájemcem bude činit 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK, a návrh bude doručen předem určenému Zájemci do 30-ti dnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií předem určené mu Zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. F. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu v plné výši za (a) panem Danielem Honzíkem, jakožto předem určeným zájemcem, proti pohledávce pana Daniela Honzíka za Společností ve výši 14.400.000,- Kč; (b) společností JAME invest s.r.o., jakožto předem určeným zájemcem, proti pohledávce společnosti JAME invest s.r.o. za Společností ve výši 10.800.000,- Kč; (c) společností GOLIANT PROJEKT, s.r.o. jakožto předem určeným zájemcem, proti pohledávce společnosti GOLIANT PROJEKT, s.r.o. za Společností ve výši 10.800.000,- Kč; G. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Předem určený Zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti, v plné výši dnem, kdy se Společností uzavře smlouvu o započtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. H. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému Zájemci návrh smlouvy o započtení nejpozději do 30 ti dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a předem určený Zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. CH. Schválení dohod o započtení Valná hromada schvaluje uzavření dohod o započtení pohledávek předem určených zájemců proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu v plné výši, a to ve znění vypracovaném ke dni konání valné hromady. OV09886642-20250303