Obchodní jméno: Heidelberg Materials CZ, a.s. Sídlo: Mokrá-Horákov 359, Mokrá, 664 04 Mokrá-Horákov IČO: 26209578 Oddíl: B. Vložka: 5528 Datum zápisu: 6.11.2000 Zapisuje se ke dni: 2.1.2025 – Prokura: ZDENĚK GÄRTNER; Dat. nar.: 5.7.1972; Adresa: Luční 102, Zahořany, 267 01 Králův Dvůr; Prokura se uděluje pro závod linie beton, tedy pro obchodní závod společnosti jako organizovaný soubor jmění, který slouží k provozování výroby stavebních materiálů, především betonových směsí a speciálních produktů, především pak litých směsí, včetně anhydritových, a k poskytování souvisejících služeb, především dopravy a čerpání betonu. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj "prokurista závodu linie beton".; ROBERT ZELNÍČEK; Dat. nar.: 21.11.1970; Adresa: Otínská 785, 588 22 Luka nad Jihlavou; Prokura se uděluje pro závod linie kamenivo, tedy pro obchodní závod společnosti jako organizovaný soubor jmění, který slouží k provozování výroby kameniva, tedy k těžbě, zpracování, úpravárenství a prodeji, včetně souvisejících činností a včetně činnosti chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše, související s plochami využívanými k těžbě. Součástí prokury je i zatěžování nemovitostí. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj "prokurista závodu linie kamenivo". Aktuální stav: Heidelberg Materials CZ, a.s. Sídlo: Mokrá-Horákov 359, Mokrá, 664 04 Mokrá-Horákov IČO: 26209578 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Předmět podnikání: zednictví; výroba a zpracování paliv a maziv; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nákup a prodej výbušnin; provádění trhacích prací; hornická činnost a činnost prováděná hornickýcm způsobem; distribuce elektřiny; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany; provozování drážní dopravy; provozování dráhy - vlečky; hostinská činnost; obchod s elektřinou; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní; obráběčství; vodoinstalatérství, topenářství; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků; montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; zámečnictví, nástrojářství; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Statutární orgán: Ing. PAVEL TĚHNÍK; Dat. nar.: 13.1.1966; Adresa: K Zahrádkám 1759, Beroun-Město, 266 01 Beroun; Členství: Den vzniku členství: 1.4.2016; Funkce: člen představenstva; Ing. PETR ONDRUCH; Dat. nar.: 12.11.1970; Adresa: Traplice 424, 687 04 Traplice; Členství: Den vzniku členství: 2.10.2017; Funkce: člen představenstva; Ing. KAREL CHUDĚJ; Dat. nar.: 2.5.1973; Adresa: Klabalská louka 597, Mladcová, 760 01 Zlín; Členství: Den vzniku členství: 2.10.2017; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 2.10.2017; Počet členů: 3; Způsob jednání: Společnost zastupují: (a) alespoň dva (2) členové představenstva společně; nebo (b) člen představenstva, který tím byl představenstvem písemně pověřen; (c) ve vztahu k zaměstnancům a při právních jednáních v pracovněprávních vztazích každý z členů představenstva samostatně Prokura: ZDENĚK GÄRTNER; Dat. nar.: 5.7.1972; Adresa: Luční 102, Zahořany, 267 01 Králův Dvůr; Prokura se uděluje pro závod linie beton, tedy pro obchodní závod společnosti jako organizovaný soubor jmění, který slouží k provozování výroby stavebních materiálů, především betonových směsí a speciálních produktů, především pak litých směsí, včetně anhydritových, a k poskytování souvisejících služeb, především dopravy a čerpání betonu. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj "prokurista závodu linie beton".; ROBERT ZELNÍČEK; Dat. nar.: 21.11.1970; Adresa: Otínská 785, 588 22 Luka nad Jihlavou; Prokura se uděluje pro závod linie kamenivo, tedy pro obchodní závod společnosti jako organizovaný soubor jmění, který slouží k provozování výroby kameniva, tedy k těžbě, zpracování, úpravárenství a prodeji, včetně souvisejících činností a včetně činnosti chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše, související s plochami využívanými k těžbě. Součástí prokury je i zatěžování nemovitostí. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj "prokurista závodu linie kamenivo". Dozorčí rada: CHRISTOPHE STÉPHANE ALAIN HAISSANT; Dat. nar.: 1.2.1976; Adresa: Schelklystr. 90 , 691 26 Heidelberg, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: člen dozorčí rady; JONATHAN PETER MORRISH; Dat. nar.: 9.9.1970; Adresa: Overslade Lane 133 , CV2 26EF Rugby, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 16.4.2024; Ing. LADISLAV DAMAŠEK; Dat. nar.: 8.6.1961; Adresa: náměstí Osvoboditelů 1362/1, Radotín, 153 00 Praha 5; Členství: Den vzniku členství: 16.2.2024; Funkce: člen dozorčí rady; Počet členů: 3 Akcionáři: Akcionář: Heidelberg Materials Central Europe B.V.; Adresa: Pettelaarpark 30 , 5216PD´ s Hertogenbosch, Nizozemské království; Registrační číslo: 000018428533 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: zaknihované; Počet: 100000; Hodnota: 10 000,00 Kč Základní kapitál: 1 000 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2.3.2001 v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu tak, že: zvyšuje stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč, který byl splacen v plné výši, a to peněžitým vkladem o 999.000.000,- Kč, na částku 1.000.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upisované akcie budou kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno, a to v počtu 99.900 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Namísto těchto akcií bude upisovateli po splnění zákonných podmínek vydána jedna hromadná akcie. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem. Přednostní právo úpisu nových akcií se vylučuje; důvodem je skutečnost, že veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem a procedura spojená s přednostním právem je nadbytečná. Zpráva představenstva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku ze dne 2.3.2001 byla předložena a tvoří přílohu notářského zápisu o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář upíše nové akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií a jejím doručením společnosti do jejího sídla ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato dvoutýdenní lhůta běží od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akconáři. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcináři návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se stanoví ve výši 10.000,- Kč, tedy shodně se jmenovitou hodnotou akcie. Za místo úpisu nových akcií se s ohledem na doručení akceptace návrhu smlouvy o úpisu považuje sídlo společnosti. Úpis nových akcií jinou osobou než jediným akcionářem se nepřipouští; neupíše-li jediný akcionář všech 99.900 nových akcií, je upisování akcií neúčinné. Emisní kurs nových akcií může být splacen započtením pohledávky společnosti na splacní emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti na zaplacení kupní ceny ve výši 148.880.000 EUR za 8.995.450 kusů kmenových registrovaných akcí, ISIN CZ0005112144, jejichž emitentem je společnost Českomoravský cement, a.s. se sídlem na adrese Beroun, Kubátova 65, PSČ: 266 01, IČ 00015032, která jedinému akcionáři vznikla na základě smlouvy o koupi akcií se společností jako kupujícím ze dne 11.12.2000. Pohledávka akcionáře je splaná do 31.3.2001; společnost souhlasí se započtením pohledávky na splacení emisního kursu proti uvedené pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti i před její splatností. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit jedinému akcionáři návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti na zplacení kupní ceny uvedené výše současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce, nejpozději do dvou týdnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Pro započitatelnou výši pohledávek je podle § 362 obchodního zákoníku rozhodující střední devizový kurs vyhlášený Českou národní bankou a platný v den uzavření dohody o započtení.; Společnost, na základě usnesení valné hromady společnosti Českomoravský cement, a.s. ze dne 31.5.2001 a na základě rozhodnutí svého jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 31.5.2001, převzala jako hlavní akcionář obchodní jmění ( včetně všech práv a povinností z pracovně-právních vztahů) společnosti Českomoravský cement, a.s. ( IČ 00 01 50 32 ) se sídlem Beroun, Kubátova 65, PSČ: 266 01.; Ing. E. Dejdarovi prokura odejmuta ke dni 31.10.2005.; Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech; Do sbírky listin byl uložen projekt přeměny - projekt fúze sloučením a dále upozornění podle § 33 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.; Na základě fúze ve formě sloučení, společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 26209578, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 5528, jako nástupnická společnost, převzala jmění zanikajících společností Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, IČ 49551272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7924, Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 25502247, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 2389 a PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem č.p. 94, 664 66 Němčičky, IČ 26041782, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 42272. OV09736214-20250107