Obchodní jméno: Heineken Česká republika, a.s. Sídlo: U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice IČO: 45148066 Oddíl: B. Vložka: 1515 Datum zápisu: 4.5.1992 Vymazuje se ke dni: 20.12.2024 – Statutární orgán: LADISLAV POLAN; Dat. nar.: 31.12.1965; Adresa: Laudonova 436/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10; Členství: Den vzniku členství: 1.1.2024; Den zániku členství: 30.11.2024; Funkce: Člen představenstva Zapisuje se ke dni: 20.12.2024 – Statutární orgán: MICHAL BRZOBOHATÝ; Dat. nar.: 29.4.1986; Adresa: Olgy Havlové 2901/24, Žižkov, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 1.12.2024; Funkce: člen představenstva Aktuální stav: Heineken Česká republika, a.s. Sídlo: U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice IČO: 45148066 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: pivovarnictví a sladovnictví; hostinská činnost; silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zámečnictví, nástrojářství; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků; - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů; - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; - Ubytovací služby; - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; - Pronájem a půjčování věcí movitých; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Testování, měření, analýzy a kontroly; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - Poskytování technických služeb; - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené Statutární orgán: ANDREA VOGLIAZZO; Dat. nar.: 18.5.1976; Adresa: Pařížská 1068/10, Staré Město, 110 00 Praha 1; Členství: Den vzniku členství: 1.9.2021; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 1.9.2021; JANA HANNEMAN; Dat. nar.: 20.1.1981; Adresa: Ke strži 650, Nebušice, 164 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 22.8.2022; Funkce: člen představenstva; MARTINA JEŽDÍKOVÁ; Dat. nar.: 6.9.1981; Adresa: Dobronická 87/5, Libuš, 142 00 Praha 4; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2022; Funkce: člen představenstva; IONUT LASCU; Dat. nar.: 19.8.1990; Adresa: Str. Economu Cezărescu 52 , 060 754 Bukurešť, Rumunsko; Členství: Den vzniku členství: 1.7.2023; Funkce: Člen představenstva; JITKA STRÁNSKÁ; Dat. nar.: 11.10.1983; Adresa: Dolina 340/6, Lysolaje, 165 00 Praha 6; Členství: Den vzniku členství: 17.8.2023; Funkce: Člen představenstva; DRAGAN ŽIVANOVIĆ; Dat. nar.: 30.10.1972; Adresa: Gundulićev venac 5 , Beograd, Republika Srbsko; Členství: Den vzniku členství: 1.2.2024; Funkce: Člen představenstva; MICHAL BRZOBOHATÝ; Dat. nar.: 29.4.1986; Adresa: Olgy Havlové 2901/24, Žižkov, 130 00 Praha 3; Členství: Den vzniku členství: 1.12.2024; Funkce: člen představenstva; Způsob jednání: Členové představenstva zastupují společnost dva společně. Jednotlivý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Dozorčí rada: HEMMO MAARTEN PARSON; Dat. nar.: 2.8.1968; Adresa: Van der Veerelaan 93 , 118 1RA Amstelveen, Nizozemské království; Členství: Den vzniku členství: 6.2.2024; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 6.2.2024; Počet členů: 1; Pro případ, kdy má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, má dozorčí rada 3 členy, přičemž dva členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a jeden je volen zaměstnanci společnosti. Pro případ, kdy počet zaměstnanců v pracovním poměru klesne pod 500, má dozorčí rada jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Akcionáři: Akcionář: Heineken International B.V.; Adresa: Tweede Weteringplantsoen 21 , 101 7ZD Amsterdam, Nizozemské království; Registrační číslo: 33103545 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 1348834; Hodnota: 400,00 Kč; Typ: akcie na jméno; Počet: 398834; Hodnota: 300,00 Kč Základní kapitál: 659 183 800,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29.8.2005 přijala následující usnesení: "Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společnstí Královský pivovar Krušovice a.s., které nevlastní akcionář RadebergerGruppe GmbH se sídlem Darmstädter Landstrasse 185, Frankfurt am Mein, Germany, zapsaný u Amtsgericht, Frankfurt am Mein, pod reg. číslem HRB 73882, na tohoto akcionáře, když akcionář Radeberger Gruppe GmbH zapsaný v seznamu akcionářů vedeném představenstvem společnosti jako vlastník akcií spolenčosti Královský pivovar Krušovice a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu této společnosti, před konáním valné hromady předložil 398.826 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 750,- Kč a 397.464 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Výše protiplnění se stanoví v souladu se závěry znaleckého posudku na částku 1.889,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 750,- Kč a na částku 2.518,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Protiplnění bude akcionářům vyplaceno akcionářem Radeberger Gruppe GmbH bezodkladně poté, co budou akcie předány společnosti, nejpozději do dvou měsíců po tomto předložení."; Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti STAROBRNO, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 160/12, PSČ 661 47, IČ: 463 46 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 751, se společností Královský pivovar Krušovice a.s., se sídlem Krušovice 1, PSČ 270 53, IČ: 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Na společnost Královský pivovar Krušovice a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti STAROBRNO, a.s. včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.; Fúze sloučením : Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení zanikající společnosti DRINKS UNION a.s. se sídlem Drážďanská 80, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, IČ 467 08 219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B , vložka 244, se společnosti Heineken Česká republika, a.s. se sídlem u Pivovaru 1, Krušovice, PSČ 270 53, IČ 451 48 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515, jako nástupnické společnosti, ve smyslu ust. § 61 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Na společnost Heineken Česká republika , a.s. tak přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a.s.; Dne 16. 3. 2011 rozhodl jediný akcionář BRAUN UNION AG při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 988.775.700,- Kč (slovy: Devět set osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát pět tisíc sedm set korun českých) z dosavadní částky 1.647.959.500,- Kč na částku 659.183.800,- Kč (slovy: Šest set padesát devět milionů sto osmdesát tři tisíc osm set korun českých). Rozsah snížení základního kapitálu je roven částce 988.775.700,- Kč (slovy: Devět set osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát pět tisíc sedm set korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, proto snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Nová jmenovitá hodnota akcií ve výši 400,- Kč bude vyznačena na všech stávajících akciích společnosti s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč a nová jmenovitá hodnota ve výši 300,- Kč bude vyznačena na všech stávajících akciích s dosavadní jmenovitou hodnotou 750,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Akcie za účelem vyznačení jmenovité hodnoty budou předloženy ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.; Společnost se dnem, v němž nabude učinnosti z. č. 90/2012 Sb., podřídila tomuto zákonu jako celku.; Počet členů statutárního orgánu: 7; Počet členů dozorčí rady: 1 OV09714586-20241227