Obchodní jméno: TORQUES a.s. Sídlo: Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno IČO: 49453041 Oddíl: B. Vložka: 1158 Datum zápisu: 12.11.1993 Zapisuje se ke dni: 15.11.2024 – Ostatní skutečnosti: Společnost TORQUES a.s. se účastní přeměny ve formě fúze, a to podle "Projektu fúze sloučením zanikající společnosti torQsto s.r.o. s nástupnickou společností TORQUES a.s. se změnou právní formy nástupnické společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným, jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného statutárními orgány společností torQsto s.r.o. a TORQUES a.s. dne 14.11.2024 (dále také jen "Projekt fúze"). V důsledku fúze podle Projektu fúze dochází ke zrušení společnosti torQsto s.r.o., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 17629349, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 130787, bez likvidace a jejímu zániku s přechodem jmění této zanikající společnosti na nástupnickou společnost TORQUES a.s. Nástupnická společnost TORQUES a.s. v důsledku fúze podle Projektu fúze vstupuje do právního postavení zanikající společnosti torQsto s.r.o. a mění právní formu na TORQUES s.r.o. Aktuální stav: TORQUES a.s. Sídlo: Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno IČO: 49453041 Způsob řízení: dualistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: provozování cestovní kanceláře; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: Ing. MARIÁN JANOV; Dat. nar.: 8.7.1960; Adresa: Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 26.6.2020; Funkce: Předseda představenstva; Den vzniku funkce: 27.6.2020; Ing. JÁN POLDRUHÁK; Dat. nar.: 21.6.1990; Adresa: Andreja Hlinku 3691/37 , 917 01 Trnava, Slovenská republika; Členství: Den vzniku členství: 27.6.2020; Funkce: Místopředseda představenstva; Den vzniku funkce: 27.6.2020; Ak.mal. DAGMAR JANOVA; Dat. nar.: 21.5.1960; Adresa: Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 26.6.2020; Funkce: Člen představenstva; Den vzniku funkce: 26.6.2020; Počet členů: 3; Způsob jednání: Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech, a to každý samostatně. Dozorčí rada: ADAM POLDRUHÁK; Dat. nar.: 7.8.1996; Adresa: Andreja Hlinku 3691/37 , 917 01 Trnava, Slovenská republika; Členství: Den vzniku členství: 26.6.2020; Funkce: Předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 26.6.2020; MICHAEL JANOV; Dat. nar.: 23.6.1993; Adresa: Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno; Členství: Den vzniku členství: 26.6.2020; Funkce: Člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 26.6.2020; Ing. PATRIK BLECHÁRŽ; Dat. nar.: 16.9.1969; Adresa: Homolova 2166/17 , 841 02 Bratislava, Slovenská republika; Členství: Den vzniku členství: 21.9.2020; Funkce: Člen dozorčí rady; Den vzniku funkce: 21.9.2020; Počet členů: 3 Akcionáři: Akcionář: torQsto s.r.o.; Právní forma: Společnost s ručením omezeným; Adresa: Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno; IČO: 17629349; Identifikační číslo: 1182392 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 30300; Hodnota: 900,00 Kč; S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, jež náleží akcionáři podle stanov společnosti založených ve sbírce listin. Základní kapitál: 27 270 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Valná hromada společnosti konaná dne 31.01.2023 schválila následující usnesení: 1. Na základě údajů ze seznamu akcionářů společnosti TORQUES a.s., sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158 (dále také jen TORQUES a.s.), ke dni 27. prosince 2022 a ke dni konání této valné hromady, na základě předložení akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností TORQUES a.s. a na základě prohlášení společnosti torQsto s.r.o., sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 17629349, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130787, ze dne 27. prosince 2022 a ze dne konání této valné hromady o vlastnictví akcií, se určuje, že společnost torQsto s.r.o., sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 17629349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130787 (dále také jen Hlavní akcionář nebo torQsto s.r.o.), je hlavním akcionářem společnosti TORQUES a.s. s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jím vlastněných akcií emitenta TORQUES a.s. k základnímu kapitálu emitenta činícím alespoň 90 % základního kapitálu emitenta, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti TORQUES a.s. činícím alespoň 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost torQsto s.r.o. je vlastníkem akcií vydaných společností TORQUES a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 26.062.200,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 27.270.000,- Kč činí 95,57 %, a tedy že společnost torQsto s.r.o. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, zejména podle ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. 2. Valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (dále také jen Akcie) vydaných společností TORQUES a.s., tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti TORQUES a.s. (tj. s výjimkou Hlavního akcionáře), následovně: všechny listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 900,- Kč vydané společností TORQUES a.s., sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1158, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, tj. na společnost torQsto s.r.o., sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 17629349, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130787, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále také jen Okamžik přechodu Akcií); 3. Určuje se v souladu s ust. § 376 odst. 1, § 381 a § 382 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, že výše protiplnění v penězích, jež poskytne Hlavní akcionář za Akcie ostatních akcionářů, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci přechodu Akcií ostatních akcionářů, činí 1 319,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 900,- Kč. Přiměřenost protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 4298/22 ze dne 20. prosince 2022, vypracovaným znaleckou kanceláří Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 44119097; 4. Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavním akcionářem tak, že oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) bude protiplnění určené valnou hromadou společnosti TORQUES a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů od splnění podmínek podle § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích týkajících se předání Akcií daného akcionáře společnosti TORQUES a.s.; 5. Dosavadní vlastníci Akcií odlišní od Hlavního akcionáře předají Akcie společnosti TORQUES a.s., a to v sídle společnosti TORQUES a.s., do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k těmto Akciím na Hlavního akcionáře, tedy do třiceti dnů po Okamžiku přechodu Akcií, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ust. § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost TORQUES a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích; 6. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil dle ust. § 378 Zákona o obchodních korporacích obchodníka s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 27758419 (dále také jen Pověřená osoba). Společnosti TORQUES a.s. bylo před konáním valné hromady doloženo, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění; 7. Pověřená osoba vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem Akcií společnosti k Okamžiku přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto Akciím, kdy pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (dosavadní) vlastník Akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře zaniklo; 8. Protiplnění bude Pověřenou osobou vyplaceno, za podmínky předání Akcií společnosti TORQUES a.s., na bankovní účet dosavadního vlastníka Akcií zapsaný v seznamu akcionářů vedeném společností TORQUES a.s. k Okamžiku přechodu Akcií případně na bankovní účet zástavního věřitele. Dosavadní vlastník Akcií nebo případný zástavní věřitel, který společnosti TORQUES a.s. doposud nenahlásil bankovní účet, musí společnosti TORQUES a.s. sdělit bankovní účet pro účely výplaty protiplnění.; Společnost TORQUES a.s. se účastní přeměny ve formě fúze, a to podle "Projektu fúze sloučením zanikající společnosti torQsto s.r.o. s nástupnickou společností TORQUES a.s. se změnou právní formy nástupnické společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným, jakožto projektu přeměny ve smyslu Zákona o přeměnách vyhotoveného statutárními orgány společností torQsto s.r.o. a TORQUES a.s. dne 14.11.2024 (dále také jen "Projekt fúze"). V důsledku fúze podle Projektu fúze dochází ke zrušení společnosti torQsto s.r.o., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 17629349, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 130787, bez likvidace a jejímu zániku s přechodem jmění této zanikající společnosti na nástupnickou společnost TORQUES a.s. Nástupnická společnost TORQUES a.s. v důsledku fúze podle Projektu fúze vstupuje do právního postavení zanikající společnosti torQsto s.r.o. a mění právní formu na TORQUES s.r.o. OV09608706-20241119