Obchodní jméno: Allegro Retail a.s. Sídlo: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 08553866 Oddíl: B. Vložka: 24730 Datum zápisu: 1.10.2019 Vymazuje se ke dni: 1.11.2024 – Statutární orgán: MATTHIAS FRECHEN; Dat. nar.: 10.2.1978; Adresa: Degenfeldstrasse 2 , 808 03 Mnichov, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: člen správní rady; TADEUSZ STANISŁAW HUSKOWSKI; Dat. nar.: 7.5.1983; Adresa: Rzeźbiarska 13/12 , 51- 629 Vratislav, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: člen správní rady Zapisuje se ke dni: 1.11.2024 – Statutární orgán: MATTHIAS FRECHEN; Dat. nar.: 10.2.1978; Adresa: Degenfeldstrasse 2 , 808 03 Mnichov, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: Předseda správní rady; Den vzniku funkce: 1.10.2024; TADEUSZ STANISŁAW HUSKOWSKI; Dat. nar.: 7.5.1983; Adresa: Rzeźbiarska 13/12 , 51- 629 Vratislav, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: Místopředseda správní rady; Den vzniku funkce: 1.10.2024 Aktuální stav: Allegro Retail a.s. Sídlo: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 08553866 Způsob řízení: monoistické Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to: - velkoobchod a maloobchod - zasílatelství a zastupování v celním řízení - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Vlastnictví a správa podílů (investic) v dceřiných společnostech; Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí; Poskytování poštovních služeb; Činnost vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; Poskytování poradenství, konzultací a služeb strategického a provozního charakteru dceřiným společnostem Statutární orgán: MATTHIAS FRECHEN; Dat. nar.: 10.2.1978; Adresa: Degenfeldstrasse 2 , 808 03 Mnichov, Spolková republika Německo; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: Předseda správní rady; Den vzniku funkce: 1.10.2024; TADEUSZ STANISŁAW HUSKOWSKI; Dat. nar.: 7.5.1983; Adresa: Rzeźbiarska 13/12 , 51- 629 Vratislav, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: Místopředseda správní rady; Den vzniku funkce: 1.10.2024; GRZEGORZ MICHAŁ SZATON; Dat. nar.: 22.3.1987; Adresa: Macieja Dębskiego 108/8 , 30- 499 Krakow, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: člen správní rady; GRZEGORZ CZAPSKI; Dat. nar.: 27.2.1979; Adresa: Kolejowa 49a/125 , Varšava, Polská republika; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: člen správní rady; MARTIN PITAŘ; Dat. nar.: 6.8.1989; Adresa: V Jamce 2388, Rakovník II, 269 01 Rakovník; Členství: Den vzniku členství: 1.10.2024; Funkce: člen správní rady; Počet členů: 5; Způsob jednání: Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy společně dva členové správní rady. Akcionáři: Akcionář: Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Adresa: ul. Wierzbięcice 1B , 61- 569 Poznaň, Polská republika; Registrační číslo: REGON 365331553 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 100; Hodnota: 20 000,00 Kč Základní kapitál: 2 000 000,00 Kč; Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Společnost vznikla rozštěpením dle projektu fúze a rozdělení ve formě rozštěpení sloučením s jednou existující společností a se vznikem jedné nové společnosti vyhotoveného dne 22. srpna 2019 upravujícího (i) fúzi sloučením zanikající společnosti Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 023 87 727, a nástupnické společnosti Redchain International a.s., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 078 22 774, v jejímž důsledku společnost Heureka Shopping s.r.o. zanikla a její jmění přešlo na společnost Redchain International a.s., která vstoupila do právního postavení Heureka Shopping s.r.o.; a (ii) rozdělení ve formě rozštěpení společnosti Mall Group a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 041 96 830, v jehož důsledku společnost Mall Group a.s. zanikla, část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na již existující společnost Redchain International a.s. a část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na rozdělením vzniklou společnost Mall Group a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 085 53 866.; Společnost Mall Group a.s., IČO: 08553866, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností E-commerce Holding, a.s., IČO: 27575021, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s rozhodným dnem k 1.1.2023. Na nástupnickou společnost Mall Group a.s. přešlo jmění zanikající společnosti E-commerce Holding, a.s. Nástupnická společnost Mall Group a.s. vstoupila do právního postavení zanikající společnosti E-commerce Holding, a.s.; Společnost Mall Group a.s. IČO: 085 53 866, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností Allegro Retail a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s rozhodným dnem k 1. 10. 2024. Jmění zanikající společnosti Allegro Retail a.s. tak přešlo na nástupnickou společnost Mall Group a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti a zároveň převzala obchodní firmu zanikající společnosti. OV09570973-20241106